Как написать заявление о снятия частного дома с баланса УК, если собственник не заключал с УК договор?

Муниципальный округ Пулковский меридиан

Как написать заявление о снятия частного дома с баланса УК, если собственник не заключал с УК договор?

Как избежать квартирной кражиКвартирные кражи – один из самых распространенных видов преступлений.

Как правило, количество квартирных краж увеличивается в летний период, так как это пора отпусков, каникул, дачного отдыха, а также долгожданное время для преступников, специализирующихся на квартирных кражах.

В целях предупреждения квартирных краж рекомендуется придерживаться нескольких простых советов.

Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество – это установка сигнализации с подключением на пульт вневедомственной охраны. Сотрудники правоохранительных органов примут все меры для того, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру. Как правило, охраняемое жилище воры взламывают реже, предпочитая не рисковать.

Рекомендуется установить железную дверь с хорошими замками (сейфового типа, а также несколько замков и с разной конфигурацией).

Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из дома, договаривайтесь с соседями или знакомыми, чтобы из вашего почтового ящика забирали почтовую корреспонденцию.

Переполненный рекламой в течение нескольких дней почтовый ящик наведет преступника на мысли об отсутствии хозяев, чем он и воспользуется при удобной ситуации.

Особо тщательно нужно подойти к вопросу безопасности владельцам квартир на первых этажах и квартир, к окнам которых есть доступ с козырьков подъездов и подвальных входов. В этих случаях на окнах рекомендуется устанавливать решетки.

Уходя из квартиры, не оставляйте открытыми окна, а находясь дома и включая свет, закрывайте шторы, чтобы не информировать преступника о ценных вещах, находящихся в квартире.

Еще одной важной мерой безопасности является установка видеокамер наблюдения – как в подъездах домов, так и в квартирах, что является эффективным средством не только в борьбе с квартирными кражами, но и с другими правонарушениями.

Изложенные выше советы подходят не только для охраны жилища в летний период отпусков и отдыха, но и для круглогодичного обеспечения безопасности вашего имущества.

Квалифицировать действия по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, необходимо по соответствующей части ст.158 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой квартирной кражи, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Ответственность за скупку и сбыт краденого

За приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, установлена уголовная ответственность (ст. 175 УК РФ).

Для привлечения к ответственности не имеет значения, в результате совершения какого преступления имущество было добыто, будь то кража, мошенничество, вымогательство или иное преступление.

Условия привлечения к уголовной ответственности: достижение преступником 16 лет (возраст наступления уголовной ответственности) и знание им того, что предмет скупки или сбыта добыт преступным путем.

Главным мотивом таких преступлений является корысть.

Под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом, например, покупка, обмен или получение в подарок, под сбытом – любая форма возмездной или безвозмездной передачи его другим лицам.

Приобретением или сбытом не является получение или передача имущества на временное хранение.

Не могут являться предметом данного преступления вещи, изъятые или ограниченные в обычном обороте, например, оружие, наркотические вещества, драгоценные камни.

За незаконный оборот названных предметов уголовная ответственность установлена специальными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы может быть назначено за приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем в составе организованной группы или с использованием служебного положения.

https://www.youtube.com/watch?v=Zw8JvuM4A8I

О фактах скупки и реализации крадено сообщите в органы полиции, в т.ч. анонимно.

Понуждение к заключению договора

Понудить заключить договор можно только в судебном порядке.

С требованием о понуждении к заключению договора можно обратиться в суд только тогда, когда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или добровольно принятым стороной (контрагентом) обязательством установлена обязанность заключить договор.

Такая обязанность предусмотрена в отношении договоров, являющихся публичными; при заключении договора на основании предварительного договора; при заключении договора по результатам торгов, предметом которых являлось право на заключение договора и других договоров. Если обязанность по заключению договора не установлена ни законом, ни договором, то требования о понуждении к заключению договора не подлежат удовлетворению судом.

Истцом по требованию о понуждении заключить договор может выступать только контрагент стороны, обязанной к заключению договора.

При направлении иска в арбитражный суд к нему необходимо приложить проект договора, условия которого должны соответствовать закону.

Срок для обращения в суд с указанным иском составляет три года.

С требованиями о понуждении заключить основной договор на основе предварительного можно обратиться в суд только в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора, при этом ведение переговоров, урегулирование разногласий с целью заключить основной договор не являются основаниями для изменения момента начала течения указанного срока.

В случае удовлетворения иска, договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в решении суда. Права и обязанности, предусмотренные договором, возникнут с момента вступления в законную силу решения. Если рассматривался спор о понуждении заключить основной договор, суд может указать в решении иной момент с учетом условий заключаемого договора и позиций сторон.

Рассмотрение обращений о фактах коррупции

Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде материальных ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц.

Основное отличие коррупции от иных нарушений закона, связанных с использованием служебного положения, – наличие корыстного мотива. В первую очередь, это взяточничество и иные деяния, влекущие за собой уголовную ответственность.

Обращения о фактах коррупции, в основном, рассматриваются правоохранительными органами.

По фактам коррупционных преступлений необходимо обращаться в следственные и оперативные подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний России, а также органы Следственного комитета России, в т.ч. анонимно. Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции, не содержащие признаки преступления, следует обращаться в органы прокуратуры Российской Федерации.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления о несоблюдении государственными и муниципальными служащими, иными лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством (занятие предпринимательской деятельностью, участие в управлении хозяйствующими субъектами, представление недостоверных сведений о доходах и др.).

Следствием таких проверок может стать устранение нарушений, привлечение виновных лиц к административной и дисциплинарной ответственности.

Органы прокуратуры не уполномочены проводить проверки сообщений о преступлениях, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и документирования фактов коррупции.

При поступлении в прокуратуру, такие обращения направляются по подведомственности в правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут быть обжалованы вышестоящему руководителю должностного лица, подписавшего ответ, в вышестоящий орган власти, в прокуратуру или в суд.

Об экстремизме и терроризме

Источник: http://www.mo47.spb.ru/prokuratura.php

Реструктуризация долга по жкх: как погасить долг в рассрочку, составить заявление и образец его написания – Сайт о

Как написать заявление о снятия частного дома с баланса УК, если собственник не заключал с УК договор?

/ Реструктуризация / Все о процедуре реструктуризации долга по ЖКХ

Статья 153 Жилищного Кодекса обязывает пользователей ЖКУ вносить оплату по договору своевременно и в полном объеме.

Однако постоянно растущие тарифы, нестабильная финансовая ситуация в стране, нехватка рабочих мест не всегда позволяют оплачивать счета за коммунальные услуги вовремя.

Поставщикам приходится обращаться в суд, лишать клиента возможности пользоваться светом, водопроводом и водоотведением – в общем, предпринимать меры, вынуждающие должника внести платеж.

Можно ли избежать судебных разбирательств и договориться с коммунальщиками? Какие основания нужны для этого? В данной статье мы подробно расскажем все о процедуре реструктуризации долга по ЖКХ.

Отношения в сфере коммунальных услуг по договору

Область коммунального хозяйства можно условно поделить на 3 сектора:

  1. Прямые поставщики ресурсов (газ, вода, тепло).
  2. Посредники (УК, ТСЖ).
  3. Подрядчики (аварийные службы, ремонтные и строительные фирмы).

Договорные отношения между собственниками квартир регулируются ГК РФ, ЖК РФ и рядом специальных нормативных актов по ресурсоснабжению. Если заключать договор с каждым сектором ЖКХ по отдельности, у собственника квартиры могут возникнуть трудности в их оформлении.

Сложности заключаются в том, что при работе с разными организациями, формы договора по закону будут тоже разными: с одной компанией нужно заключать договор возмездного оказания услуг, с другой – договор подряда и т.д.

Статья 162 ЖК РФ и ПП № 290 от 3.04.13 г. решают эту проблему, позволяя собственникам заключать один договор с УК или ТСЖ, при этом определив минимальный список услуг, которые должны предоставлять данные организации.

Если возникла задолженность по платежам

Жизненные обстоятельства бывают разными, и может случиться так, что у человека просто нет возможности своевременно оплачивать коммунальные счета. В итоге долг по ЖКХ будет расти, как снежный ком, к нему прибавятся штрафы и пени за просрочку. Все это может вылиться в весьма печальные последствия:

  • Увеличение долга за счет пеней;
  • Судебные разбирательства с жилищной компанией;
  • Принудительное взыскание долга через ФССП;
  • Отключение услуг;
  • Выселение из жилья.

То есть пени – это самое безобидное, что может грозить неплательщику, если долг уже слишком большой, человек может даже лишиться квартиры. В данной ситуации лучше не затягивать с выплатами, не скрываться от приставов и сотрудников ЖКХ, а попробовать договориться о реструктуризации долга.

Более подробно о реструктуризации долга можете прочитать в специальной статье, подготовленной нашей редакцией.

Пошаговая инструкция

Если у вас образовалась задолженность по жкх, то алгоритм дальнейших действий будет зависеть от того, какой период времени вам не удавалось платить по счетам и что при этом предпринимали сотрудники обслуживающей организации. Долг за квартплату может образоваться по разным причинам, а время, за которое образовывалась задолженность, может варьироваться от 1 месяца до нескольких лет.

Если раньше по каким-то причинам вам не удавалось перечислять деньги вовремя, но вы не хотите, чтоб долг рос, при передаче средств обязательно укажите оператору чтобы они уходили не на погашение старой задолженности, а за текущие счета по квитанции.

При просрочке платежа от 1 до 3 месяцев, максимум, что может сделать жилищная контора – начислить пени. Для прекращения начисления неустойки достаточно погасить долг. А вот при задолженности более 3 месяцев полномочий у управляющей компании уже больше, да и гасить ее сложнее. В этом случае нужно договариваться с УК (ТСЖ) о реструктуризации.

Для проведения данной процедуры необходимо:

  1. Найти в квитанции адрес конторы, предоставляющей услуги.
  2. Прийти туда лично, проконсультироваться с сотрудниками.
  3. Написать заявление на реструктуризацию долга.
  4. При положительном решении заключить соглашение с компанией.

Выбор программы

В зависимости от того, что укажет заявитель в просьбе от реструктуризации, компания, предоставляющая коммунальные услуги, может:

  • Пересчитать задолженность и заключить договор на рассрочку (оплата равными долями);
  • Исключить из суммы долга пени;
  • Подключить ранее отключенные услуги (при условии дальнейшей оплаты счетов).

Реструктуризация долга по ЖКХ – упрощение для клиента процедуры оплаты счетов за коммуналку. Главное условие для реструктуризации – желание погасить задолженность (пусть и частями). В этом заинтересованы обе стороны – как плательщик, так и жилищная контора.

Подача заявления (образец)

Просьба о реструктуризации задолженности составляется в свободной форме. Заявление должно включать в себя следующие сведения:

  1. Наименование организации, куда подается документ.
  2. Реквизиты заявителя с данными для обратной связи (адрес, телефон).
  3. Адрес объекта, по которому образовался долг за ЖКУ.
  4. Возможные пути решения (распределение оплаты частями, аннулирование пеней за просрочку).
  5. Подпись и дата.

Помимо заявления, неплательщик должен приложить справки о доходах и составе семьи. В зависимости от размера официального заработка, сотрудники УК (ТСЖ) будут рассчитывать сумму ежемесячного платежа по долгу.

Документ доступен для скачивания

Подписание соглашения по квартплате

При положительном решении, после рассмотрения заявления на реструктуризацию долга по ЖКХ, между клиентом и фирмой по предоставлению коммунальных услуг подписывается соглашение, в котором обозначен период погашения задолженности и сумма ежемесячных перечислений. Как правило, при добровольном обращении в жилищную контору, размер платежа не превышает 25% от официальной зарплаты.

Управляющая компания (как и ТСЖ) имеет право отказать в реструктуризации долга, законодательством это не запрещено. Однако происходит это нечасто, так как поставщики заинтересованы в погашении задолженности.

В соглашении на реструктуризацию долга по квартплате должны быть прописаны обязанности сторон. Если клиент нарушает свои обязанности (не осуществляет платеж вовремя), компания, предоставляющая услуги, имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и подать иск в суд.

Принудительный порядок через суд

С 2016 года процедура по рассмотрению исков от жилищных контор была упрощена.

Суд рассматривает заявление без приглашения сторон, после чего выносит постановление (если не было подано встречное заявление, то решение будет в пользу истца).

По этому решению суд обязывает ответчика выплатить долг в определенный срок. Если подан встречный иск, платежи могут быть распределены на 6 месяцев равными долями.

В случае, когда должник отказывается исполнять предписание суда, истец может обратиться в службу ФССП. Специалисты ведомства имеют право списывать до половины зарплаты или пенсии в счет погашения долга, а если официальный доход отсутствует, могут изъять имущество и выставить его на торги.

Заключение

Долг по услугам ЖКХ может образоваться у каждого. Не стоит усугублять положение – скрываться или спорить с коммунальщиками.

Из любой ситуации есть выход, в данном случае, оптимальным решением будет подписание соглашение на реструктуризацию задолженности.

Практика показывает, что в большинстве случаев работники коммунального хозяйства идут на уступки и соглашаются на погашение долга частями, ведь они заинтересованы в его уплате не меньше, чем сами потребители услуг.

Источник: https://gbu-tn.ru/avarijnoe-i-vethoe-zhile/restrukturizatsiya-dolga-po-zhkh-kak-pogasit-dolg-v-rassrochku-sostavit-zayavlenie-i-obrazets-ego-napisaniya.html

Жэк ушел, да здравствует управляющий!

Как написать заявление о снятия частного дома с баланса УК, если собственник не заключал с УК договор?

В ноябре 2017 года Верховная Рада под давлением международных доноров приняла закон, кардинально меняющий ситуацию в сфере украинского ЖКХ.

Закон “Про жилищно-коммунальные услуги” вступил в силу 10 декабря 2017 года, однако большая часть норм вступит в действие через полгода — 10 июня 2018 года, а отдельные нормы — с 1 января 2019 года.

Причин задержки две.

С одной стороны, система управления жилищно-коммунальным хозяйством меняется настолько кардинально, что для полноценного действия закона необходимо разработать и принять существенное количество подзаконных актов.

С другой стороны, у закона есть немало противников, которые получили еще полгода для подготовки ответных действий.

Кстати, летом 2018 года мы еще можем услышать от представителей Кабмина жалобы на нехватку времени для подготовки подзаконных актов и увидеть попытки на некоторое время отложить введение закона в действие.

Ключевые нормы

В чем состоит главное законодательное изменение? В системе взаимоотношений потребитель — поставщик жилищно-коммунальных услуг появилось новое звено — управляющий. Нечто подобное было и ранее, и называлось оно ЖЭК. Разница в том, что на практике от его услуг отказаться было невозможно.

Теперь же потребители получат возможность довольно просто выбирать себе управляющего — юридическое лицо либо частного предпринимателя — и заключать с ним договора на выполнение всех или части функций по дому.

Сейчас “правильная” управляющая компания обслуживает несколько домов. Она имеет в штате специалистов-сантехников, электриков, специализированную уборочную технику, поэтому может выполнять работы по управлению домом дешевле и качественнее, чем это будет делаться силами одного дома.

Конечно, можно найти и кого-то из жильцов, готового заниматься этими вопросами на постоянной основе, однако ему также необходимо платить. Впрочем, держать штат сотрудников ради одного дома невыгодно, не говоря о технике и аварийной бригаде, способной 24 часа в сутки выезжать на место аварии.

Управляющего должно выбрать руководство объединения собственников многоквартирного дома — ОСМД. У руководства ОСМД при этом должны быть соответствующие полномочия от собрания совладельцев дома, прописанные в уставе или сформулированные в протоколе собрания.

Если в доме нет ОСМД, нужно провести собрание владельцев всех помещений и проать. Подрядчик, получивший 50% плюс один голос, становится управляющим. Одним голосом считается 1 кв м площади дома, а в ании принимают участие владельцы квартир и нежилых помещений.

Важно: при проведении собрания необходимо обязательно составить протокол и зафиксировать принятое решение. Точно так же можно и сменить управляющего.

Это крайне важный инструмент в руках жильцов, ведь возможность потерять заказ заставляет подрядчика добросовестнее относиться к своей работе. А наличие на рынке конкурирующих управляющих благотворно скажется на стоимости их услуг.

Еще одно новшество: неплательщиков за коммунальные услуги без уважительных причин, таких как задержка зарплаты, накажут материально путем выставления пени. Это своеобразный кнут данного закона, однако существует и “пряник”.

Закон позволяет не платить за коммунальные услуги в случае их неоказания либо некачественного оказания. Конечно, нельзя просто не заплатить — потребитель должен соблюсти юридические формальности.

Прежде всего, факт неоказания услуги необходимо зафиксировать, проинформировать исполнителя, подготовить акт. Если получатель услуги не будет придерживаться процедуры, он не сможет доказать свою позицию.

Это ключевые моменты, впрочем, закон содержит и другие новшества.

Что требует доработки

В законе есть немало моментов, требующих детальной проработки и подготовки дополнительной нормативной базы. Чиновники должны разработать подробные правила игры на рынке, в том числе порядок штрафования исполнителя услуги.

Если в доме нет ОСМД, и совладельцы не проявляют инициативы по найму управляющего, то его по соответствующему обращению совладельцев должен назначить муниципалитет на основе конкурса, а договор с управляющим подпишет уполномоченное лицо органа местного самоуправления.

Такая норма закреплена в законе об особенностях осуществления прав собственности в многоэтажных домах, принятом два года назад. К сожалению, эта норма не работает, поскольку механизм и нормативная база для проведения таких конкурсов не разработаны.

Также с 1 января 2019 года должна быть введена профессиональная аттестация управляющих на соответствие квалификационным требованиям профессии “менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)”.

Сейчас квалификационные требования к управляющим не установлены, и тут могут быть сюрпризы. Вполне вероятно, что “коммунальная мафия” сделает все для того, чтобы устроить из этой аттестации очередной барьер для бизнеса. К примеру, встроив в качестве требований к управляющим опыт работы в ЖЭК.

Кто проиграет и выиграет от нового закона

От нового закона проиграют старые ЖЭКи, не способные перестроиться на работу в новых условиях. Если ранее они были дешевле частных и были монополистами на рынке, то сейчас цены частных компаний ниже, чем средние расценки в ЖЭКах. О качестве обслуживания коммунальными ЖЭКами и говорить нечего.

Выиграют от вступления в действие закона простые потребители, ведь конкуренция — это всегда хорошо для того, кто платит. Хотя, конечно, в первое время потребителей ожидают путаница и чехарда.

У компаний, работающих на этом рынке, были случаи, когда большой новый многоквартирный дом состоял из нескольких корпусов, и каждый корпус застройщик вводил в эксплуатацию отдельным актом.

Жители считали корпуса отдельными домами и регистрировали в одном корпусе одно ОСМД, в другом — другое, а в остальных корпусах услуги оказывала управляющая компания застройщика. Теперь компании не могут между собой договориться о компенсации предоставляемых услуг там, где они пересекаются.

Однако не стоит ждать у моря погоды. Нужно брать судьбу дома в свои руки, искать профессионального управляющего, договариваться с соседями, объединяться домами. Также нужно следить за всеми нововведениями и подзаконными актами, а их в ближайшие месяцы будет много.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/02/20/634251/

Речь защитника об оправдании подсудимого по ст. 172 УК РФ

Как написать заявление о снятия частного дома с баланса УК, если собственник не заключал с УК договор?

В Ч-ий городской суд Самарской области

От адвоката НО “Самарская областная коллегия адвокатов” Антонова А.П.,

рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области

Адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, проспект Карла Маркса,

д. 192, оф. 619, тел. 8-987-928-31-80

В защиту интересов

М., обвиняемого в совершении преступления,

предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,

С., обвиняемого в совершении преступления,

предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ

уголовное дело №1-51/2017

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

выступление адвоката Антонова А.П. в прениях сторон по уголовному делу  

(для приобщения к протоколу судебного заседания)

Уважаемый суд, уважаемые участники судебного заседания!

Мы завершили рассмотрение уголовного дела по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, по обвинению Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ.

Назначением уголовного судопроизводства является, в том числе, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).

Необходимо с крайней осторожностью и тщательностью подойти к разрешению настоящего уголовного дела, чтобы не допустить судебной ошибки. Сторона защиты рассчитывает и надеется на то, что приговор суда по настоящему уголовному делу будет полностью законным, обоснованным и справедливым.

В соответствии с обвинительным заключением, М. и С.

, “…имея умысел направленный на незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с ДАТА по ДАТА, находясь на территории г. Ч., преследуя корыстную цель наживы и преступного обогащения, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, примерно ДАТА, точные дата и время следствием не установлены, М.

, находясь на территории Самарской области, точное место следствием не установлено, вступил в преступный сговор с Г., К.

, а также неустановленными лицами, разработав план и схему преступного деяния, с отведением каждому участнику группы своей роли с учетом предстоящей преступной деятельности.

Действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, М., Г., К., С. и неустановленные лица, разработали преступный план, в соответствии с которым ими предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 02.12.

1990г.  №395-1 «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Разработанный преступный план по осуществлению незаконных банковских операций предусматривал ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам,  инкассации денежных средств  и кассового обслуживания физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, М., Г., К., С. и неустановленные лица разработали механизм, который состоял в привлечении денежных средств на счета подконтрольных им фирм,  их учёте, путем формирования электронных файлов, в которых, характерным для банковского учёта способом, отражались поступление, расходование денежных средств.

Полученные для зачислений и последующих переводов безналичные денежные средства на счета подконтрольных им фирм, предполагалось перечислять на лицевые счета физических лиц для кассового обслуживания клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию.

В соответствии с заранее достигнутой преступной договоренностью, М., Г., С., К. и их неустановленные соучастники, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности

Источник: https://pravo163.ru/rech-zashhitnika-ob-opravdanii-podsudimogo-po-st-172-uk-rf/

Глав-книга
Добавить комментарий