Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

Как заполнить форму Р14001 при смене директора или руководителя

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

Бухгалтер-юрист – типичное сочетание не только в малом, но, порой, и в среднем бизнесе. Однако мало кто знает, как корректно заполнить нужную форму на изменение сведений в едином госреестре юрлиц, когда и куда ее направить.

При этом регулярные проверки ЕГРЮЛ на предмет недостоверных сведений жизненно необходимы компании – в этом мы убедились, обслуживая самых разных клиентов.

О налоговой форме Р14001

Форму Р14001 заполняют не только в связи с изменениями, но и для того, чтобы исправить ошибки, обнаруженные в ранее представленном заявлении, исказившие информацию в ЕГРЮЛ.

Подробнее о таких случаях читайте в наших статьях:

Причем ошибочную информацию в ЕГРЮЛ может внести и сама налоговая, но исправлений не будет, пока компания не заполнит новую форму.

Наши специалисты регулярно по доверенности клиентов подают заявления о смене директора в налоговую. Это всегда происходит без ошибок, с соблюдением необходимых сроков.

Какие листы формы Р14001 заполняются на смену директора

Ошибки в ЕГРЮЛ по вине налоговой – явление редкое. Чаще всего мы заполняем заявление о смене генерального директора.

Из-за того, что до сих пор некоторые из компаний используют номинальных гендиректоров, очень важно отслеживать изменение руководителя в ЕГРЮЛ.

Ведь в случае позднего обнаружения недостоверности записи (например, из-за того, что налоговая признает гендиректора «массовым») не поможет ни один суд.

Так, Определением Верховного Суда РФ от 05.02.2019 № 305-КГ18-24269 по делу № А40-247150/2017 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ по исключенной из ЕГРЮЛ компании, у которой была недействительная запись о гендиректоре.

Мы регулярно проверяем ЕГРЮЛ для своих клиентов, соблюдая необходимые сроки и знаем, что, если времени осталось немного, самое важное – заполнить правильные страницы.

Обязателен для любого случая только титульный лист.

Далее в рассматриваемом случае из всей формы необходимы только следующие листы:

  • К (две страницы – для обоих руководителей компании), именно он отражает необходимость изменений в ЕГРЮЛ;
  • Р – сведения о заявителе.

Обязательно уберите незаполненные листы бланка и на оставшихся листах сквозным способом проставьте номера.

Пошаговая инструкция по заполнению Р14001 при смене руководителя

Порядок заполнения заявления по форме Р14001 при подаче заявления в ИФНС для смены руководителя в ЕГРЮЛ, начиная с 2016 года, неизменен. Поэтому наши специалисты изучили его очень хорошо.

Мы заполняем все заявления в ИФНС при помощи специальной программы, если решите заполнить вручную, то:

  • при распечатке бланка не выбирайте на принтере двухстороннюю печать;
  • используйте только ручку с черной пастой в стержне и только печатный шрифт;
  • переносите то, что не поместилось, ниже без каких-либо знаков, символизирующих перенос;
  • используйте формат сквозной нумерации с нулями («001», «002», далее аналогично);
  • указывайте нумерацию в специальном поле.

Титульный лист заполняемой формы должен выглядеть так:

  • раздел 1 – информация о компании, скопированная непосредственно из ЕГРЮЛ;
  • в разделе 2 обязательна причина заполнения заявления «1».

Лист К также содержит коды причин, которые необходимо указать в его первом разделе:

  • «1» – возложение полномочий;
  • «2» – прекращение полномочий.

Раздел 2 указанного листа предназначен для старого руководителя, данные которого скопируйте непосредственно из ЕГРЮЛ. Сведения о новом генеральном директоре внесите в следующий раздел 3. Помните, что как вы их заполните, так они и будут отражены в ЕГРЮЛ (если налоговая не заметит ошибку).

Сведения о заявителе внесите в Лист Р. Таким заявителем может быть только новый руководитель организации (код «01» – руководитель постоянно действующего исполнительного органа).

Сведения об организации отражают в разделе 2 Листа Р, и только раздел 4 Листа Р, наконец, содержит данные заявителя. Фактически здесь необходимо повторить сведения из раздела 3 Листа К.

В разделе 5 Листа Р заявитель:

  • подтверждает достоверность и легитимность вносимых изменений;
  • выбирает, каким образом желает получить подтверждение изменений.

Кодировка способа получения такая: «1» – лично заявитель, «2» – заявитель или другое лицо (по доверенности), «3» – по почте.

Образец заполнения Р14001 при смене директора

Интернет пестрит объявлениями, предлагающими скачать бланк Р14001 – дескать, есть готовый идеальный образец. Достаточно подставить в пример заполнения формы данные своей компании, и ИФНС примет заявление на смену руководителя 100%.

Однако не стоит доверять этим голословным утверждениям. Как показывает наша многолетняя практика осуществления регистрационных действий, невозможно изготовить и предложить универсальный образец заполнения данной формы, поскольку каждый конкретный случай имеет свои нюансы, влияющие на тонкости заполнения Р14001.

ИФНС в свою очередь может придраться к любой «закорючке», стоящей не на той строке или написанной не тем цветом чернил, и отказать в приеме заявления на смену директора.

При обращении в 1С-WiseAdvice за помощью в заполнении, вы можете быть уверены, что взаимодействие с налоговой не принесет каких-то проблем – годами наработанная практика регистрационных действий помогает нам безукоризненно решать все вопросы по внесению изменений в ЕГРЮЛ с первого раза. В то время как решение вопроса своими силами, опираясь на образцы заполнения из интернета, практически обречено на отказ.

Кто подписывает форму Р14001 при смене руководителя

Подписант рассматриваемой формы – всегда новый руководитель компании. Причем он не просто ставит свою подпись, ее подлинность заверяет нотариус.

Внимание!

Никаких подписей в разделе 6 страницы 4 Листа Р до похода к нотариусу. Заверение не произойдет, если подпись не поставить лично, в присутствии нотариуса.

Из-за того, что необходимо оплачивать услуги нотариуса, мы не можем сделать все бесплатно даже в рамках расширенного бухгалтерского обслуживания клиента.

Но мы знаем, к какому нотариусу сходить с новым генеральным директором, чтобы не сидеть в очереди.

Это еще один плюс нашей обширной работы с большим количеством клиентов — всегда можно найти нотариуса, который будет принимать нас с радостью.

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/kak-zapolnit-formu-r14001-pri-smene-direktora-ili-rukovoditelya/

Смена генерального директора в ООО

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

ЛАЙТ

3 000 руб.

Консультация

Подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию

ПОД КЛЮЧ

5 000 руб.

Консультация

Подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию

Подача документов в налоговую инспекцию

Получение документов из налоговой инспекции

п. 2 ст. 17 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Многие организации при надобности сменить ген. директора задаются вопросом: как же это сделать? Некоторые пытаются произвести эту процедуру самостоятельно, некоторые обращаются за помощью к юридическим компаниям. Что же для этого нужно, и сложный ли это процесс? Об этом мы сейчас и поговорим.

Смена генерального директора в ООО — не такая уж и простая процедура, ведь для этого нужно собрать большое количество документов и оформить множество новых.

На сегодняшний день процедура смены директора проходит в таком порядке:

Шаг 1. Подготовка документов. Решение о смене генерального директора (если один учредитель) или Протокол (если двое учредителей и более).

Для этого компания должна провести собрание учредителей, где и будет решаться вопрос о замене директора. По согласованию вопроса готовится протокол, который должны подписать все участники собрания, если участник один то подписывает решение.

  • Решение о смене генерального директора (образец) скачать
  • Протокол о смене генерального директора (образец) скачать

Шаг 2. Заполняем заявление на смену генерального директора — форма Р14001.
Необходимо внимательно заполнить форму — ведь всего одна ошибка, пусть и незначительная, может стать причиной отказа.

  • Форма Р14001 в формате Excel скачать

Шаг 3. Заверяем заявление на смену директора по форме Р14001 у нотариуса.
Заявление у нотариуса заверяет новый директор либо учредитель организации. Дополнительно для заверения заявления, нотариусу потребуются учредительные документы организации: ОГРН, ИНН, Устав, Решение или Протокол.

Шаг 4. Подаем документы в налоговую инспекцию.
Далее нужно передать заявление (форма Р14001) в налоговую инспекцию. Подать данное заявление нужно не позднее, чем через трое суток после принятия решения о замене директора.

Если же не успели, то вам может грозить штраф в размере 5000 рублей. Но есть интересный нюанс: в законе РФ не сказано о том, что нужно обязательно предоставлять протокол решения о замене в налоговую.

Дата, от которой могут оттолкнуться в налоговой, — это день подписания протокола.

Заявителем в налоговой инспекции будет новый генеральный директор либо учредитель организации. В налоговую подается только заявление по форме Р14001, срок регистрации составляет 5 рабочих дней не считая дня подачи и получения документов.

Шаг 5. Уведомляем банк.
Банк — одна из организаций, в которую нужно сообщить о смене директора ООО.

После получения листа записи в налоговой о смене единоличного исполнительного органа организации, уведомляем об этом свой обслуживающий банк. Для чего необходимо новому директору заверить новую карточку с образцами подписей в банке.

Для этого необходимо предоставить банку все ранее собранные документы. Далее нужно заверить новую банковскую карту с образцом подписи нового директора компании. Подписи нужно нотариально заверить или же заверить уполномоченным лицом банка.

После этого вам остается только заменить цифровой ключ доступа к счету. Многие забывают об этом, и тогда управлять счетом можно только через прежнего руководителя, так что для замены гендиректора ООО это довольно важная часть процедуры.

Когда все эти процедуры проделаны, и все документы, банковская карта и цифровой ключ имеются у вас на руках, вы сможете полноценно управлять компанией.

Таким образом процедура смены генерального директора будет завершена. Можно сделать вывод, что процедура замены гендиректора ООО довольно сложная и у неподготовленных лиц может отнять достаточно много времени. Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам своего дела.

Наша компания превратит смену генерального директора вашей компании в простой и незаметный момент жизни. Наша компания предлагает данный вид услуг, и многие клиенты уже успели воспользоваться нашим предложением.

Так не терзайте себя бумажной работой и вы! Доверьте нам работу, которая у нас получается лучше всего!

Документы для смены генерального директора ООО, скачать формы документов

Рано или поздно у предпринимателей возникает вопрос, можно ли сменить одновременно генерального директора и учредителя в компании.

Ответ — да можно, и есть несколько способов произвести эту процедуру.

Однако в последнее время эти способы усложнились, так как сейчас все происходит только через заверение документов нотариусом, но все же это выливается только в дополнительные затраты для бизнесменов.

Основные два способа, это:

  • Продажа общества по договору купли-продажи с одновременной сменой генерального директора;

Плюсом данного способа является экономия времени, так как вся процедура занимает приблизительно одну неделю, а если точнее 6 дней на регистрацию документов в налоговой инспекции.

Минус данного способа, это финансовые затраты (нотариат, юридические услуги) и необходимость участникам общества брать согласие супруги или супруга на совершение данной сделки.

  • Выход участника(ов) и смена генерального директора через увеличение уставного капитала;

Обычно таким способом бизнесмены пользуются в случаях, когда супруг или супруга против данной сделки и не дают согласие у нотариуса на совершение данной процедуры, поэтому существует данный способ. Это видимо единственная положительная сторона для предпринимателей.

Минусом, являются ещё большие финансовые затраты, так как данный способ происходит через два этапа регистрационных действий в налоговой инспекции, увеличение уставного капитала путем введение нового участника и выход старого участника, а это приблизительно две недели.

Если вас заинтересовала данная услуга, вы можете обратиться в нашу компанию и мы ответим на все интересующие вас вопросы.

Незаконно сменили генерального директора, что делать?

Случается так, что у участников общества плохие отношения друг с другом, и кто то из них решил сменить генерального директора без ведома другого. Либо третье лицо завладело учредительными документами компании и решило произвести смену директора. В общем происходят очень разные случаи в нашей практики и бывает всякое.

Что делать если вам не посчастливилось и вы попали в такую неприятную ситуацию.

  • Первое, что необходимо сделать, это конечно не волноваться, так как на нервах вы можете предпринять неправильные шаги.
  • Второе, необходимо уведомить об этом ваш обслуживающий банк, для блокировки расчетного счета.
  • Третье, если в ЕГРЮЛ появилась запись о смене генерального директора, то вам необходимо подать в налоговую инспекцию возражение. Данным возражением будет являться заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений , заявление по форме Р34002. После этого налоговая инспекция произведет отмену внесенной записи в ЕГРЮЛ и вернет старые данные в реестр.
  • Если смена директора только в процессе и вы узнали об этом, то можно обратиться в налоговую инспекцию и написать заявление в свободной форме, о том что вы против внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении вашей компании. Либо написать возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений по определенной форме, заявление Р38002. После получения данного заявления налоговая откажет в регистрации вносимых изменений в отношении вашей компании.
  • Возражение заинтересованного лица о недостоверности сведений внесенных в ЕГРЮЛ, заявление по форме скачать Р34002.
  • Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений по определенной форме, заявление скачать Р38002.

Если у вас остались вопросы или вам необходима помощь по данному вопросу, то вы можете обратиться к нам и мы с удовольствием вам поможем.

Источник: https://jusetlex.net/smena-generalnogo-direktora/

Начало полномочий нового генерального директора

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

Смена генерального директора общества одна из наиболее распространенных причин внесения изменений в ГРЮЛ.

Необходимость внесения данных изменений возникает по различным причинам, это и окончание срока полномочий, увольнение по собственному желанию, назначение на должность нового руководителя и.т.д.

Смена руководителя предприятия не считается сложным юридическим действием, однако это может потребовать не только знаний о порядке выполнения регистрационных процедур, но и понимание определенных тонкостей, связанных с этим процессом.

Непосредственно смена генерального директора регистрируется в налоговой инспекции, которая вступает в роли регистрирующего органа и в которой предприятие состоит на учете, что касается г. Москвы, то все регистрационные действия выполняет МИФНС № 46 по г. Москве.

На страницах нашего сайта размещена инструкция по самостоятельной смене генерального директора , а так же вы можете воспользоваться услугами нашей компании по смене руководителя предприятия

Но данная статья посвящена ни сколько самой процедуре смены директора, сколько вопросам, связанным с прекращением полномочий генерального директора и началом полномочий вновь назначенного директора общества.

Полномочия генерального директора предприятия

При смене генерального директора общества, часто возникают вопросы: С какого момента прекращаются полномочия прежнего генерального директора, и с какого момента новый генеральный директор вступает в должность и приобретает соответствующие полномочия? Кто должен подписывать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ?

Итак, с какого же момента новый генеральный директор общества вступает в должность и приобретает полномочия?

От даты вступления в должность руководителя общества зависит легитимность подписи на распорядительных документах, заявлениях, договорах. Многие спрашивают, с какого момента новый генеральный директор может подписывать документы?

Генеральный директор (или другой единоличный исполнительный орган общества) приобретает соответствующие полномочиями с момента принятия решения общим собранием участников (акционеров) о его назначении на соответствующую должность и подписания с генеральным директором трудового договора.

В связи с чем, новый генеральный директор вступает в должность с даты указанной в решении/протоколе общего собрания участников (акционеров) общества.

После избрания генерального директора и заключения с ним трудового договора, новый руководитель издает приказ о своем назначении на должность и согласно законодательству должен в течение трех дней уведомить регистрирующий орган о произошедших в обществе изменениях.

Основной нюанс в процессе смены генерального директора, заключается в том, что с момента принятия общим собранием участников решения о смене руководителя, до момента регистрации данных изменений в ЕГРЮЛ, имеет место быть несоответствие сведений во внутренних документах предприятия и ЕГРЮЛ, и длиться такое несоответствие, как минимум 5 дней. С одной стороны, решение принято, трудовой договор подписан, и новый руководитель приступил к выполнению своих обязанностей, с другой стороны в ЕГРЮЛ пока не содержится сведений о новом руководителе, соответственно при обращении в банк, где открыт счет компании для переоформления банковской карточки, скорее всего возникнут сложности. В том числе и при заключении договора, контрагент может заказать выписку из ЕГРЮЛ, в которой не будет содержаться сведений о новом директоре предприятия. И вот здесь, законодатель не дает четких «инструкций» для дальнейшей законной деятельности компании.

Статья 12 ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” предусматривает, что изменения, внесенные в учредительные документы общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. Такая же позиция закреплена и в ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

Однако, ни одним законом или подзаконным актом не предусмотрено, что изменение сведений содержащихся в ЕГРЮЛ и не связанные с внесением изменений в учредительные документы, должны вступать в силу с момента их государственной регистрации налоговым органом. В связи с чем, мы с уверенностью говорим о том, что полномочия нового генерального директора начинаются с момента принятия решения участниками общества о смене руководителя организации.

Это подтверждается и регистрирующим органом, так как он признает полномочия нового генерального директора, не смотря на отсутствие о нем сведений в ЕГРЮЛ при сдаче заявления на регистрацию изменений по форме Р14001 с целью регистрации смены руководителя компании.

Напомним, при внесении изменений в ЕГРЮЛ связанных с изменением сведений о руководителе общества сдается заявление, которое подписывается лицом имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, т.е. директором.

Регистрирующий орган принимает заявления, подписанные как старыми директорами, полномочия которых прекращены, так и заявления, подписанные новыми директорами, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ, но при условии предоставления одновременно с заявлением Р14001 еще и дополнительно протокола (решения) о смене генерального директора в оригинале.

Исходя из этого, новый руководитель до регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ подписывает заявление Р14001 как руководитель с вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Услуги по смене директора

Источник: https://businessgarant.com/news/2013/04/14/vstuplenie_v_dolgnost/

Полицейские утвердили схему мошенников

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

Более 20 млн рублей выводят мошенники из московской компании «ЭКО-ПРОФИ». Сотрудники УВД по ЮАО г. Москвы по каким-то причинам не препятствуют незаконным действиям, они отстранились от выполнения своих обязанностей, давая, тем самым возможность злоумышленникам безнаказанно совершать преступление.

Неприятности у компании «ЭКО-ПРОФИ» начались после того, как в ней незаконно сменили руководителя.

Анатолий Андрейчишен, один из учредителей компании, провёл заседание Совета директоров, на котором присутствовал только он.

На нём он единолично принял решение сменить генерального директора и сам занял эту должность. Затем он заверил у нотариуса сфальсифицированные документы, которые после подал в налоговую инспекцию.

Доказательства вины

Андрейчишен Анатолий

Журналисты выяснили, что уже только за эти действия преступник должен быть привлечён к уголовной ответственности, так как было установлено, что Анатолий Андрейчишен направлял другим учредителям уведомления о проведении Совета директоров на ложные адреса, а не на те, которые были специально для этого прописаны в уставе компании. Такие действия, как не сообщение о проведении заседания Совета директоров, входят в состав преступления ст.185.5 УК РФ

Тем более по уставу компании, смена руководителя возможна лишь при согласии всех учредителей, а единолично такое решение принимать нельзя.

Также было установлено, что документы, которые были предоставлены нотариусу, по законодательству должны быть подписаны всеми учредителями, но мошенник подписал их один, а нотариус, возможно, по ошибке всё заверил.

Вывод активов компании

После того, как компанию возглавил незаконный генеральный директор в московский Арбитражный суд поступил иск, в котором утверждалось, что у «ЭКО-ПРОФИ», якобы, существует задолженность в несколько десятков миллионов рублей перед ООО «Экогород».

Журналисты выяснили, что эта компания принадлежит дочери Андрейчишена — Алине Андрейчишеной. В суд были представлены сфальсифицированные документы подтверждающие задолженность, на которых стояла подпись прежнего руководителя «ЭКО-ПРОФИ».

«Подписи на предоставленных в суд документах поддельные. Я их никогда не подписывал. Компания «ЭКО-ПРОФИ» никогда не вела никакой деятельности с ООО«ЭКОГОРОД», никакого долга не было, нет, и не может быть», – сообщил «АМ» прежний генеральный директор «ЭКО-ПРОФИ».

Позже экспертиза подтвердила, что на документа предоставленных в суд поддельная подпись генерального директора «ЭКО-ПРОФИ». После этого оригиналы этих документов сотрудники «ЭКОГОРОДА» спрятали, так как они подтверждали виновность мошенников, а подчинённые начальника УВД по ЮАО Романа Плугина, отказались их искать, посчитав, что в сокрытии улик нет ничего незаконного.

Суд не может остановить мошенников

В Арбитражном суде интересы «ЭКО-ПРОФИ» представлял незаконный генеральный директор, никто из учредителей на заседание допущен не был. Андрейчишен признал все долги по поддельным документам предоставленным компанией его дочери «ЭКОГОРОД». И суд согласился с требованиями мошенников, так как оба участника процесса были согласны с задолженностью.

Так же стало известно, что дебиторская задолженность (сумма долга других компаний перед «ЭКО-ПРОФИ»), в размере более 12 000 000 рублей была передана в ООО «ЭКОГОРОД», т.е. отец передал деньги компании своей родной дочери.

А из показаний по уголовному делу, которое возбуждено в УВД по САО, в котором Анатолий Андрейчишен обвиняется в мошенничестве, следует, что ООО «ЭКОГОРОД» подконтрольна Андрейчишену, т.е. 12 миллионов он передал сам себе.

Теневая компания «ЭКОГОРОД»

Компания принадлежит семье Андрейчишеных и занимается организацией незаконных свалок в Москве и области. На счету этой семьи множество нарушений экологического законодательства и законов РФ. Несколько судов в настоящий момент рассматривают иски государственных структур на противоправную деятельность компании.

Прокуратура возбудило несколько дел в отношение компании «ЭКОГОРОД». Мосимущество уже выиграло несколько судов с ООО «ЭКОГОРОД», штрафы наложенные на компанию превышают несколько миллионов.

Сейчас журналистам стало известно, что пытаясь скрыть следы преступления и уйти от уплаты штрафов Андрейчишен спешно закрывает компанию и выводит из неё активы, а правоохранители, почему-то дают ему такую возможность.

Бездействие полицейских

Роман Плугин

Сейчас в суде доказано, что смена генерального директора была не законна, прежний руководитель восстановлен в своей должности и подсчитывает ущерб нанесённый мошенниками. Вся преступная схема очевидна и подтверждена документами, выводами экспертов и решением судов. 

Но подчинённые начальника УВД по ЮАО Романа Плугина считают, что Андрейчишены действовали законно.

Их не волнует ни решение суда, которое утверждает, что генеральный директор был смещён незаконно, ни выводы экспертиз, которые подтверждают подделку подписи на всех представленных мошенниками документах.

В чём причина бездействия полицейских, халатность это или коррупция мы спросим у высшего руководства МВД.

Источник: https://crisismedia.ru/ru/policejskie-utverdili-shemu-moshennikov/

Мошенники пытались сменить генерального директора и украсть деньги компании — Приёмная на vc.ru

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

В конце истории расскажу способы, как можно защититься. Увы, они не дают стопроцентной гарантии.

Пример: как действуют мошенники со сменой генерального директора юрлица Павел

Перед Новым годом случается не только хорошее.

Случайно посмотрели в выписку из ЕГРЮЛ и удивились, так как генеральным директором был указан совершенно незнакомый человек.

Сначала думаешь, что это ошибка налоговой, случайно записали не того, сейчас исправят. Нет, это оказалось настоящее ограбление расчётного счёта в банке, только без стрельбы, подкопов и прочей киношной ерунды.

По ходу истории: налоговая инспекция — крупней некуда, банк из топ-10, столичная полиция, удостоверяющий центр — никто не предпринял каких-либо действий, чтобы остановить мошенничество.

Действие первое: банк из топ-10 («Открытие»)

Москва, декабрь 2018 года, случайно узнали о смене генерального директора в ЕГРЮЛ.

Решили обратиться в банк по телефону. Банк отрицает смену директора, никаких документов нет, всё хорошо, прекрасная маркиза.

Едем в банк лично. Сотрудник банка, думая, что перед ним новый генеральный директор, даёт для подписания документы, оформленные на мошенника, для доступа к счёту.

В ответ банк получил заявление о мошенничестве. Заявление зарегистрировали, но никаких действий в ответ не получили. С нами никто не связывался по заявлению, обещали временно заблокировать счёт.

Мошенник уже к этому моменту был лично в банке, показывал паспорт, камеры — кругом, предъявлены подложные документы, оставил свой номер телефона.

Чтобы было понятнее, подписи учредителей — левые, печать — ещё левее, всё отличается от документов в банке настолько, что вспоминаешь классику «Киса, я вас как художник художника хочу спросить, вы рисовать умеете?». Кстати, там сходство было несравненно лучше. Но банку — всё равно, он готов менять гендира только на основании записи в ЕГРЮЛ.

Действие второе: полиция

Сразу из банка — звонок в 112, полиция, автоматы, строгие взгляды, пишем заявление. (ОМВД по району Алексеевский города Москвы, ОМВД по району Сокол города Москвы)

Полиция в лице сотрудников чешет затылок и говорит: «Хм, как же они это сделали». На этом общение с ними закончилось.

Действие третье: новые пострадавшие

Всякие системы мониторинга изменений в ЕГРЮЛ легко показывают, когда гендир становится одинаковым у разных лиц. Так с нами связались другие пострадавшие, которые очень надеялись, что это наш гендир такой, и им случайно его приписали (наивные, как мы).

После рекомендации срочно бежать в банк, выяснилось, что мошенник уже всё подписал, ему осталось только получить пароль для доступа к счёту. Иногда людям везёт.

Действие четвёртое: налоговая инспекция

Даже если вы учредитель или участник юрлица, сведения о поступивших документах могут не дать — закон о персональных данных. Вот так. Сделали мошенники поддельный протокол смены гендира, а вы его даже увидеть не сможете.

Так как участники юрлица прежние, подаём новые документы о смене мошенника обратно на настоящего генерального директора. Пять долгих дней, за которые с имуществом (земля, машины, счета и так далее) юрлица можно сделать всё что угодно, например, продать, деньги вывести, взять кредиты наличными под залог имущества.

Итог

Вовремя успели оповестить банк, чтобы замедлить процедуру смены гендира.

Через пять дней настоящий гендир пошёл восстанавливать доступ к банку.

От полиции — тишина, хотя есть действующий паспорт, есть видео и фотографии мошенника, а также действующий мобильный телефон.

Как же всё это произошло?

Мошенники находят удостоверяющий центр (УЦ) для выдачи электронной подписи (ЭП).

Им надо найти самый низкоквалифицированный (или соучастник?) УЦ, который на слова «Мы только фирму купили, вот протокол, а то, что в ЕГРЮЛ директор не совпадает, так, ерунда, скоро изменится» всё сделает.

Всего в России более 490 УЦ, в нашем случае фирма в Москве, а УЦ нашли в Казани.

УЦ в Казани не смущает, что к ним обратились из Москвы и в ЕГРЮЛ другой директор. Чтобы получить ключ, мошенники прислали человека по доверенности.

Далее, имея ключ ЭП, в котором указано, что мошенник — генеральный директор, обращаются по адресу.

Загружают туда поддельный протокол, заявление P14001 и подписывают с помощью ЭП, далее документы уходят на регистрацию — через пять дней мошенник станет новым генеральным директором по данным ИФНС (ЕГРЮЛ).

Мошенник, получив запись в ЕГРЮЛ о том, что он генеральный директор, идёт лично в банк, где подаёт документы на получение доступа к счёту. От одного до трёх дней на перегенерацию ключей — и можно делать что угодно, а можно выдать себе карту и перевести деньги с неё.

Конечно, надо знать, в какой банк обратится, но на сайте фирмы часто указаны реквизиты банка. Или можно притворится клиентом и получить счёт с реквизитами.

Действия, чтобы у вашей фирмы не украли деньги

  • Зайти по адресу и по ОГРН проверить, нет ли уже направленных документов о смене генерального директора (форма P14001).
  • Если форма Р14001 уже есть, но процедура еще идёт, срочно запускайте форму Р38001 (сообщение о возражениях заинтересованного лица касаемо предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ). Дальше — в полицию, банк, налоговую.
  • С помощью сервиса поставьте свою фирму на мониторинг, как только документы зайдут в налоговую — вам придёт электронное письмо. Поставьте таких штуки три, чтобы не приехать к разбитому корыту, пока вы в отпуске.
  • Дополнительно поставьте мониторинг по названию, ИНН и ОГРН на сайте Электронного правосудия.
  • Бывает, что через поддельный договор поставки товара или услуг с вас полностью и официально через приставов получат все деньги со счёта.
  • Если смена гендира произошла, то схема действий такая: в банк, в полицию, далее в налоговую менять обратно на своего гендира (лучше через нотариуса).
  • Обратитесь в Межрегиональную Инспекцию Фнс по Централизованной обработке данных, они же МИ ФНС России по ЦОД. В Москве это Походный проезд, 3. В ответ они скажут, ЭП ключом какого УЦ были подписаны документы.
  • Далее бегом связываться с УЦ и отзывать ЭП ключ.

Как смените обратно на своего гендира, надо идти в Арбитражный суд, на это есть три месяца. Если не пойти, то все кредиты и все действия мошенника останутся в силе. Далее от лица участников общества подаёте в суд на свою фирму, отменяете поддельный протокол. Отдельно надо заставить ИФНС отменить запись в ЕГРЮЛ.

Обратитесь в свой банк, выясните, какие действия будут с их стороны, если к ним придёт новый гендир и в ЕГРЮЛ будет о нём запись. Будут звонить, писать или тишина?

У мошенников были все шансы, потому что

  • Удостоверяющий центр не сверил данные лица, желающего получить электронную подпись генерального директора с данными ЕГРЮЛ в части его полномочий в порядке ст.18 п.2.2, 2.3 Федерального закона «Об электронной подписи».
  • Банк не сверил оттиск печати с хранящимся у него образцом, хотя требует заполнения карточки и берёт за это деньги. Банк не звонит на официальный телефон фирмы, не звонит прежнему генеральному директору, учредителям — вообще никому, просто молча меняет у себя запись и даёт пароли к счёту. Несмотря на заявления в полицию и заявление в самом банке, продолжает выдавать доступ к другим организациям этому же мошеннику (мошенник ходит по отделениям этого банка в городе, в каждом действует от новой фирмы как гендир).
  • ИФНС не сверяет данные протокола и формы Р14001 о смене генерального директора. ИФНС всё равно, что у учредителей другие личные данные, другие паспортные данные и, конечно, не сверяет оттиск печати и подписи. ИФНС всё равно, что у них гендир в ЕГРЮЛ один, а смена его осуществляется другим лицом, согласно электронной подписи являющегося генеральным директором этой же фирмы.
  • Полиция, несмотря на обращения разных пострадавших, на наличие сведений о паспорте, телефоне, видео и фото мошенника, ничего не предпринимает, хотя, казалось бы, все данные есть, достаточно дать указание банку вызвать полицию при явке мошенника в отделение банка.

Буду благодарен за советы сообщества, как можно ещё противостоять этому виду мошенничества.

Сделал комментарии для минусов, ставьте лучше мне минус, а схему мошенников сделаем известной и неиспользуемой.

Перепечатка и распространение приветствуется.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/claim/54130-moshenniki-pytalis-smenit-generalnogo-direktora-i-ukrast-dengi-kompanii

Как сменить генерального директора и избежать проблем

Что делать, не законно сменили ген директора ООО?

Пардус Лекс – юридическая компания

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как сменить генерального директора в ООО
  • Как сменить генерального директора в ООО с единственным учредителем
  • Как сменить генерального директора в ООО и учредителя в одном лице
  • Как сменить генерального директора в ООО, если один из учредителей против
  • В каких случаях можно сказать, что незаконно сменили генерального директора в ООО

В обществе с ограниченной ответственностью генерального директора назначают учредители организации, обычно он остается в этом статусе от года до пяти лет. Бывает, что с ним подписывают бессрочный договор.

Ситуация, когда должна произойти смена руководителя в ООО, — стандартная и довольно часто встречающаяся на практике, но иногда это вызывает много вопросов и сложностей.

В этой статье подробно говорится о том, как сменить генерального директора, чтобы это не привело к появлению лишних проблем.

Как сменить генерального директора в ООО на нового: пошаговая инструкция

Специфика смены гендиректора в обществе с ограниченной ответственностью:

  1. Чтобы сменить генерального директора, нужно не только уволить того, кто занимает эту должность и назначить на нее нового сотрудника, но и провести собрание участников хозяйственного общества.
  2. По статье 42 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, принятого 08.02.

    1998, полномочия единого исполнительного органа (ЕИО) передаются только управляющему. Если участники хозяйственного общества утвердили решение о том, чтобы сменить генерального директора, это должно быть отмечено в протоколе собрания и уставе ООО.

  3. Согласно статье 40 закона № 14-ФЗ полномочия единого исполнительного органа имеют ограниченный срок действия.

    Чтобы понять, что под этим подразумевается, обратимся к статье 190 Гражданского кодекса РФ. В ней срок действия — это временной промежуток или указание на событие, которое должно произойти. Получается, что срок полномочий генерального директора общества с ограниченной ответственностью не может быть сформулирован нечетко, даже если с ним заключается бессрочный контракт.

    Когда срок продлевается, это должно быть отражено в протоколе собрания участников.

Вне зависимости от причины, по которой нужно сменить генерального директора, список документов для этой процедуры почти одинаковый. Однако могут быть варианты в зависимости от выбранного основания. Сначала мы разберем стандартную ситуацию, в которой нужно сменить руководителя организации, а потом рассмотрим частные случаи.

Шаг 1. Принятие решения участников ООО о начале смены генерального директора.

Для начала, чтобы сменить единоличный исполнительный орган, нужно внести решение об этом в протокол собрания участников либо в решение учредителя. Причем в одном протоколе можно записать и то, что действующий генеральный директор снят с должности, и то, что на нее назначен новый руководитель.

ВНИМАНИЕ! С того времени, когда в протокол внесена информация о смене генерального директора, у организации есть лишь три дня для того, чтобы уведомить об этом налоговую инспекцию (пункт 5 статьи 5 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Шаг 2. Оформление необходимых документов.

С сотрудником, который раньше занимал должность генерального директора, расторгается контракт по одной из причин, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации. После чего нужно оформить приказы о его увольнении и снятии полномочий.

С человеком, который вступает в должность гендиректора, заключается либо ограниченный по времени договор (на основании статьи 59 Трудового кодекса РФ), либо бессрочный.

Интересно, что период действия контракта с руководителем никак не соотносится с тем, который определен для срока полномочий ЕИО, прописанного в уставе организации.

Время работы директора косвенно регламентируется пунктом 2 статьи 58 Трудового кодекса РФ — занимать должность он может не больше пяти лет.

Бывший и вступивший в должность руководители должны оформить акт о передаче дел, в котором содержится список документов и материальных ценностей, находящихся в ведении генерального директора.

Шаг 3. Подача заявления по форме Р14001.

В настоящее время существует несколько методов уведомления налоговой службы. Это может сделать новый руководитель самостоятельно или послав свое доверенное лицо, а можно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или отправить заказное письмо.

Заявление по форме Р14001 должно быть заполнено в двух экземплярах, после чего заверено у нотариуса. Причем он имеет право попросить нового генерального директора лично присутствовать при оформлении.

Кроме того, должна быть свежая выписка из ЕГРЮЛ, паспорт нового руководителя, ИНН, ОГРН, устав предприятия, протокол с решением о назначении генерального директора, а также приказ о передаче полномочий.

Список необходимых документов у разных нотариусов может меняться.

Взяв с собой заявление, заверенное у нотариуса, руководитель (или его представитель с нотариально заверенной доверенностью) должен явиться в налоговую службу и передать документ в отдел, где происходит регистрация юридических лиц. Нужно быть готовым к тому, что у сотрудников фискальной службы есть право потребовать протокол о смене ЕИО.

Взяв у вас заявление, специалист налоговой обязан выдать на руки расписку об этом. Предъявив ее, через пять рабочих дней генеральный директор или его представитель должен получить лист внесения записи в ЕГРЮЛ. Остальные госорганы ФСН уведомит сама.

Шаг 4. Извещение банка, который вас обслуживает.

После того как вы уведомите Федеральную налоговую службу, нужно приехать в банк, где обслуживается компания, и оформить новые карточку подписей и оттиск печати. Для того чтобы сделать это, необходимо взять с собой свежую выписку из ЕГРЮЛ, копии решения и приказа о назначении генерального директора, которые будут заверены в организации.

Есть вероятность того, что нужно будет сменить еще и электронные ключи, которые в определенных ситуациях заменяют подпись генерального директора. Ведь многие документы в современном мире обрабатываются электронной системой «Клиент-Банк». Если не сменить ключи вовремя, компании могут отказать в доступе к банковскому счету.

Шаг 5. Уведомление контрагентов.

Когда в компании меняется генеральный директор, перезаключение договоров с контрагентами не нужно. В этой ситуации не требуется даже оформлять дополнительные соглашения.

Однако часто возникает необходимость в том, чтобы предупреждать контрагентов о смене реквизитов.

Ведь нередко в заключенных договорах предусмотрен такой пункт, а фамилия, имя и отчество руководителя компании являются одним из необходимых реквизитов. Обычно, если организация большая, она заключает десятки договоров.

И для того чтобы не нарушить взятые на себя обязательства, нужно разослать письма всем контрагентам. В них сообщите о том, что в компании сменился генеральный директор.

Передача документов после смены генерального директора

После смены генерального директора возникает довольно стандартная ситуация: нужно, чтобы предыдущий руководитель передал новому находящиеся в его ведении документы.

Эта процедура предусмотрена корпоративными правоотношениями. Чаще всего это касается оригиналов документов. Поэтому если бывший генеральный директор не передаст их нынешнему, воссоздать их вряд ли легко удастся.

В особенности если речь идет о документах таких типов:

  • учредительные (регистрационные);
  • первичные;
  • лицензии и разрешительные документы;
  • доверенности;
  • международные контракты.

Передача документов от предыдущего генерального директора к действующему прописывается в специальном акте о приеме и передаче бумаг после смены руководителя компании. Он должен быть составлен в двух экземплярах.

Эти экземпляры могут подписать:

  • Предыдущий и новый генеральные директора. Правда, в этой ситуации можно столкнуться с тем, что экс-глава компании может уже не иметь доступа к нужной информации, поэтому ему будет сложно выполнить эту обязанность;
  • Предыдущий гендиректор и его зам. Эта ситуация логичнее предыдущей, поскольку нужную информацию из закрытых документов может предоставить заместитель, даже если у бывшего руководителя доступа к ним уже нет. А после того как новый генеральный директор начнет исполнять свои обязанности, заместитель передаст ему унаследованные документы. Причем для этого тоже может понадобиться составление подобного акта.

В случае необходимости в акт могут быть добавлены нужные приложения. К примеру, такие:

  • копии важных документов, заверенные передающей и принимающей сторонами;
  • описи бумаг. В этом случае в акте обычно дают ссылки на проведенные описи.

Прописана ли обязанность предыдущего гендиректора о передаче документов и составлении об этом соответствующего акта? Федеральных норм, которые говорят о необходимости таких действий для человека, уволенного из компании, не существует. Но эта обязанность прописана в определенных законах:

  • Пункт 4 статьи 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ говорит о том, что нужно передать новому руководителю документы, связанные с бухгалтерским учетом.

Источник: http://pardus-lex.ru/blog/kak-smenit-generalnogo-direktora/

Глав-книга
Добавить комментарий