Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

Гарантирует ли безопасная сделка полную защиту? Мошенничество в Сейфе

Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

Может ли безопасная сделка — Сейф гарантировать решение всех спорных вопросов и обеспечить сохранность средств её участникам? Бесспорно да, но при условии, если пользоваться ею правильно.

К сожалению, то ли по беспечности, то ли из-за излишней доверчивости, некоторые пользователи умудряются потерять средства или выполнить работу в проектах с безопасной сделкой бесплатно. И уже ни поддержка, ни администрация ничего не могут с этим поделать. Давайте рассмотрим, почему так получается.

Разделы статьи:

Подробнее о Сейфе или предупрежден — значит защищен
Как обычно ведет себя мошенник-заказчик
Как ведет себя мошенник-исполнитель
Если вы исполнитель — правила безопасности
Если вы заказчик — правила безопасности
Меры безопасности для всех

Итак, начнем.

Предупрежден — значит защищен

Короткое 1 минутное видео о том, что такое сервис – Сейф:

Одна из главных причин, из-за которых пользователи попадают в неприятные ситуации — невнимательность. Как правило, никто из пострадавших не обращает внимания на предупреждающие надписи, не читает договор оферту или инструкции в Базе Знаний, не пишет в поддержку чтобы уточнить, как правильно работать.

Для начала рассмотрим типичные ситуации, в которые попадаются пользователи.

Как обычно ведет себя мошенник-заказчик

  • Заказчик открыл проект через Сейф и пообещал оплатить сразу, как только получит результат, но после получения результата пропал. Вы пожаловались. Допустим, заказчика заблокировали. Но вы остальсь без денег. Почему? По сути от сделки напрямую такие условия ничем не отличаются. Ведь не было резервирования у третьей стороны, гарантирующей сохранность средств. В таких случаях вы всегда рискуете не получить оплату.
  • Или такая ситуация: все хорошо, оплата зарезервирована, вы 2 недели работали над проектом, но всю переписку вели в Skype, Телеграмм, или других мессенджерах, при этом результат в проекте не приложили. Вышел срок, заказчик закрывает проект и жалуется, что работа не выполнена. Проект закрывается в пользу заказчика — факты на его стороне.
  • Оплата зарезервирована, вы переписывались в проекте, все замечательно. Но, когда приходит время принимать проект, сдать вы его не можете — была маленькая оговорка —обязательно выполнить некоторые пункты, иначе отказ. В них какой-нибудь подвох, который или увеличивает сроки или объемы работы. Арбитраж проверяет — результат не соотвествует, и вы лично с этим согласились. Заказчик получает работу бесплатно. Теоретически он не имеет права использовать наработки фрилансера, но в некоторых случаях отследить это невозможно (или не сразу).

Как ведет себя мошенник-исполнитель

  • Вы утвердили работу с исполнителем, но как только решили зарезервировать средства, исполнитель начал вас отговаривать: «Зачем вам эти сложности, проценты и так далее. Мы честные люди, все сделаем, только давайте предоплату на карту. И вам хорошо — без процентов, и я уверен, что вы заплатите». Но как только вы оплатили, исполнитель исчез. Отзыв в проекте оставить не можете — оплата не зарезервирована, средства никто не вернет. Максимальная мера в такой ситуации — блокировка исполнителя (да и то, если доказан факт перевода средств их получения и невыполнения работы перепиской в проекте).
  • Представим, что все хорошо, но вы обсудили в рабочей областе проекта лишь опорные пункты. Остальные — где-то за пределами сервиса. Приходит время принимать работу фрилансера, вы говорите: «Ну как же — ещё не сделано это и это, и то, и то?»… И тут исполнитель отвечает: «Ничего не знаю, “моя хата скраю” — что написано в проекте, то я и сделал, лишнюю работу выполнять не собираюсь». Вы в арбитраж. Арбитраж смотрит — ну да, исполнитель все сделал. Деньги перечисляются исполнителю, а вы остаетесь с незавершенным проектом.
  • Допустим, все хорошо, средства зарезервированы, исполнитель мил, общителен, кажется, понимает все с полуслова, так много обещает, что-то уже начинает показывать… Но вот подходят выходные или просто проходит пару дней. Исполнитель начинает просить выплатить часть денег под самыми разными предлогами: то кто-то заболел и срочно нужны средства на лекарства; то отключат интернет, а все деньги уже кончились; то праздничные дни и хочется сделать подарки. “Ну что вы сомневаетесь, там же «пустяк» доработать осталось”, — говорит исполнитель… Вы или бросайте оплату напрямую на кошелек исполнителя, или закрываете проект… В первом случае вы хотя бы можете вернуть резерв. Во втором — совсем ничего, ниже, в блоке “Если вы заказчик — правила безопасности” будет описано, почему.

Вот так примерно попадаются пользователи на удочку мошенников. А ведь правила работы через Сейф просты — достаточно их соблюдать и сохраните свои средства.

Если вы исполнитель — правила безопасности

1. Изучите тщательно техническое задание. Убедитесь, что в задании нет никакого подвоха или скрытой дополнительной работы, и что вам хватит времени на выполнение задачи — учтите выходные и время на возможные доработки.

Никогда не соглашайтесь с кабальными условиями — например, с предоставлением вариантов до тех пор, пока заказчику не понравится, сдачей проекта через 2 часа или переписыванием текстов до 100% уникальности (иногда это легко, но если речь о четко устоявшихся формулировках в технических, медицинских текстах, юридической документации и т.п. — задача практически невыполнимая).

Ни один арбитраж не встанет на вашу сторону, если вы на 1 пиксель ошибетесь, устанете после предоставления 99 вариантов, 1% уникальности не дотянете или на 1 минуту опоздаете.

2. Убедитесь, что вас выбрали исполнителем в проекте. Вы можете выпросить для себя идеальные условия работы, устраивающие вас по срокам исполнения, бюджету и т. д.

Но если вас не выбрали в проекте, то всегда рискуете тем, что на каком-то этапе заказчик просто выберет в проекте другого исполнителя, а от ваших услуг откажется.

Признаками выбора вас исполнителем является появившееся в ленте уведомление, новая переписка с названием “Рабочая область проекта такого-то”, значок напротив вашего имени в ставке:

3. Не начинайте работу над проектом, пока оплата в нем не зарезервирована.

Если в резерве нет денег, то в случае спорной ситуации или, если заказчик возьмет вашу работу и пропадет, мы не сможем выплатить вам средства — их просто неоткуда будет взять.

Отзыв вы тоже оставить не сможете — пока оплата не зарезервирована, проект остаётся неактивным — кнопки арбитража и оставления отзыва неактивны как для заказчика, так и для исполнителя.

Обратите внимание, что если заказчик не зарезервировал средства в течение 3-х дней, то исполнитель вправе отказаться от заказа. Кнопка отказа появляется через 3 дня после выбра исполнителя.

4. Ведите ключевую переписку в рабочей области проекта. Переписки вне сервиса — в Вайбер, Скайп, Телеграмм и т. п. — не принимаются. Техническое задание, результаты, замечания заказчика, доработки — это то, что будет проверять арбитраж в случае спорной ситуации.

Если в Рабочей области проекта нет переписки, нет результата, сданного в срок, то арбитраж не проводится — деньги просто возвращаются заказчику обратно.

Если вы заказчик — правила безопасности

1. Выберите исполнителя, согласуйте условия и убедитесь, что они приняты обеими сторонами.

Как бы ни привлекательны были условия исполнителя, написавшего вам в личку, пока условия не утверждены — он и не является исполнителем проекта.

Вы можете долго прождать реализации задания и ничего не получить в итоге. Кроме того, если фрилансер исчезнет — придется заново искать того, кто выполнит задачу.

Были случаи, когда исполнитель сразу писал в скайп и обещал утвердить условия после того, как он выполнит работу.

Ситуация для новичка-заказчика получается патовая — заказчик утвердил условия и передал задание, исполнитель пропал на пару часов, потом говорит, что начал работу и утвердит условия, когда все будет готово. Отказать заказчик боится, чтобы не получить жалобу.

Отзыв, пока исполнитель не утвердил условия, тоже оставить нельзя. Но, на самом деле, пока исполнитель не утвердил условия вы можете отказаться от проекта — воспользуйтесь этим сразу, чтобы избежать в дальнейшем шантажа.

Эти хитрости со стороны исполнителя только заставят вас нервничать — ведь вы не знаете, какое качество получите в итоге и вовремя ли будет сдана работа. Если задание исполнителем не принято, то фрилансер формально ничем не рискует и в любой момент может отказаться от проекта. Вы тоже можете — не забывайте!

2. Резервируйте средства только в проекте.

Ни в коем случае не делайте предоплату напрямую, если вы начали работать через Сейф! В случае, если исполнитель не сделает работу, деньги из резерва мы вернуть вам сможем, но деньги, которые вы отправили напрямую — нет.

Резервируйте средства в проекте, таким образом вы будете надежно защищены — у фрилансера нет к ним доступа, и у вас тоже. Фрилансер не боится передавать результат, и вы можете перевести ему деньги только после выполнения задачи.

3. Ставьте задание четко, ведите переписку в проекте. Если вы сделали общее описание — сделать сайт, а все подробности, тонкости, макеты и т. д. передали в скайп, вам будет сложно доказать свою правоту. В случае спорной ситуации, арбитраж будет проверять только результат на соответствие поставленной задаче.

Нет макетов — нечего проверять. Задача сделать сайт? Сайт сделан. Общего понятия «абсолютное качество» — не существует, не бывает эталона, по которому можно его проверить.

Под качеством исполнения подразумевается только ваша поставленная в проекте задача.

Поэтому обязательно указывайте, какой итоговый результат вы хотите получить, также помогут примеры, образцы понравившихся проектов, прототипы страниц и т. п.

4. Никогда не закрывайте проект досрочно! Во-первых, срочное закрытие проекта выглядит как «накрутка» в глазах проигравших претендентов на проект, и в службу поддержки немедленно начинают поступать жалобы.

Во-вторых, нажимая на кнопку закрыть проект, вы подтверждаете, что полностью довольны результатом работы и в арбитраже не нуждаетесь. В тот же момент деньги перечисляются фрилансеру и этот процесс необратим. Мы не сможем вернуть проект и ваши деньги обратно в резерв.

Обязательно убедитесь, что работа выполнена. По регламенту на проверку у заказчика есть 5 рабочих дней.

Не спешите, убедитесь, что работа выполнена качественно. Только после этого закрывайте проект.

Меры безопасности для всех

1.Старайтесь обращать внимание на все предупреждающие надписи — их создают не просто так. Внимательно изучайте профиль пользователя.
2.

Перед нажатием на любую кнопку не забывайте знакомиться с офертой или уведомлением полностью — вы должны знать свои права и наши возможности.
3. Ознакомьтесь с правилами работы сервиса Сейф в Базе Знаний.

Если потеряете эту ссылку, помните, что доступ к Базе знаний находится в подвале сайта:

  1. Если вы все же столкнулись с мошенничеством — пишите в поддержку, кнопка в левом меню внизу. При обращении помните:
  • Мы не сможем вернуть вам деньги, если вы их уже заплатили.
  • Не сможем изменить отзыв в успешно завершенном проекте.
  • Не предоставим контактных данных — согласно политике конфиденциальности, не имеем права.
  • Возможно даже не заблокируем пользователя из-за недостаточности фактов, несмотря на ваши обвинения в том, что мол сервис не защищает своих пользователей — мы все равно будем принимать решения на основании фактов.

Почему мы никому не верим на слово? Потому что увы — бывают ложные обвинения, бывают попытки устранить “конкурентов” или подогнать пользователя побыстрее выполнить работу или заставить вернуть деньги, если работа не понравилась.

Однако, если вы правы, но данных для блокировки нарушителя окажется недостаточно, мы сохраним вашу жалобу по подозрению в мошенничестве. Она в дальнейшем будет дополнительным голосом в пользу принятия мер, если поступление жалоб от других пользователей будет продолжаться.

Есть пользователи, которые прекрасно это понимают:

Небольшой опрос

  1. Бывали ли у вас случаи, когда вас обманули при сотрудничестве через безопасную сделку?
  2. Что послужило причиной?
  3. Обращали ли внимание на предупреждающие надписи? Если нет — почему? Может, они недостаточно заметны и нам нужно их выделить?
  4. Читали ли вы правила работы с оплатой через Сейф, перед тем, как приступить к выполнению задания?
  5. Обращались ли в поддержку заранее, чтобы спросить о том, где почитать инструкцию о работе Сейфа?
  6. Считаете ли вы, что само нахождение на площадке должно обеспечивать вам безопасность? Почему?

Надеемся эти вопросы натолкнут вас на правильные мысли, и вы будете впредь более бдительны. И даже, если вдруг, не получится уберечься, пишите нам!

*Почитайте ещё, вам будет интересно:

Источник: https://freelancehunt.com/blog/moshiennichiestvo-chieriez-sieif-zabudtie-o-biespiechnosti/

Судебных исков и заявлений в полицию в этом деле становится все больше.

История молодой воспитательницы и заведующей детским садом, которая дважды за семь месяцев уволила свою подчиненную с формулировкой “за аморальное поведение” из-за фото в купальнике, стала одним из хитов интернета – видеозапись сюжета про это посмотрели миллион раз только за первые четыре дня его появления в сети. У воспитательницы появилась целая группа поддержки, ей пишут незнакомые педагоги и публикуют в знак поддержки свои фото с отдыха, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Однако конфликт с “моральным кодексом” в селе Бугаевка до сих пор не исчерпан – заведующая детсадом Лариса Музыка написала статью в районную газету. В ней она рассуждает о морали, мошенничестве и лжи со стороны уже не только воспитательницы, а всей ее семьи.

Статью прочитало чуть ли не все село, и у многих тезисы нашли поддержку. “Для меня это недопустимо. Для моего уровня морали – это аморально. Воспитатель должен себя ограничить, должен показывать пример.

Потому что если позволить такое делать, то через 10 лет воспитатель будет ходить голым и скажет, что это нормально”, – считает сельский голова Валентин Креселюк. Но у мамы воспитательницы диаметрально противоположное толкование ситуации. “Я прочитала все ужасы, ту грязь.

Я не знаю, как человек может в себе это все переварить”, – призналась Мария Яцишина.

История молодой воспитательницы и заведующего детского сада, которая ее дважды за семь месяцев уволила с формулировкой “за аморальное поведение”. Этот сюжет ТСН побил рекорды просмотров в интернете. Миллион только за первые четыре дня.

Имела ли право заведующая увольнять подчиненную за фото в соцсетях? Юристы, кадровики и даже представители Минобразования говорят – “Нет!”.

у воспитательницы появилась целая группа поддержки – ей пишут незнакомые педагоги и публикуют свои фото с отдыха.

ТСН. 19:30 25 июня 2018 21:00

  • 1
  • Telegram
  • Messenger
  • Viber

Поединок за мораль между Ларисой Музыкой и Витой Черешневской длится почти год. О конфликте воспитательницы и заведующей знает все село, но на камеру никто не решается открыто поддержать какую-либо из сторон. Детсад – лучший в районе, чтобы попасть туда родители занимают очередь еще при рождении ребенка.

И все знают: кого принимать, а кого нет – решают заведующая и председатель. В отличие от односельчан, после выхода сюжета ТСН, Вите начали писать слова поддержки не только из Украины, но даже из Польши. “Не ожидала такой поддержки, но мне очень приятно. Теперь я стала намного сильнее.

Новое дыхание открылось”, – призналась воспитательница.

На Ровенщине из детсада уволили воспитательницу за “аморальные” фото в соцсетях

Педагоги на ее странице в соцсети публикуют собственные фото с отдыха в купальниках и с бокалами вина – доцент кафедры информатики запорожского вуза пишет, как в свободное время танцует на пилоне и вместе с ней занимаются много ее учеников.

А еще в сети появился шуточный мем, который быстро набрал популярности. “Ну, это нехорошие шутки, в отношении педагогов, это оскорбление”, – комментирует Музыка и продолжает настаивать на собственной правоте.

“Давайте я возьму своего мужа, мы пойдем, разденемся, будем целоваться, а люди кругом ходят”, – объясняет она. На замечание, что это пляж, где все раздеваются до купальников, она ответила: “Ну, там нигде не написано, что надо целоваться.

Отдыхать – значит, пришли, покупались, отдохнули, развернули палаточку, с детками поели. Вот так нормальные люди отдыхают. Никто ни на кого не скачет и не ездит по пляжу”.

“Аморальная” воспитательница: на Ровенщине заведующая детсадом пошла на принцип после проигранного суда и возобновления подчиненной

На момент выхода первого сюжета ТСН у заведующей детсада тоже был профиль в под ником Клеопатра Филопатор. Его она уже удалила – объясняет, что из-за угроз.

Почему назвала себя в честь египетской царицы, объясняет так: “А почему Леся Украинка брала псевдоним? Честно вам скажу, после того, как вы осветили мою веб-страницу, я сразу удалила, потому что я нормальный человек. Ведь там должна быть фамилия и имя. А что, я напишу: птичка птичковна?”.

От своих принципов Музыка отступать не собирается и уверяет, что причинами увольнения стали не только откровенные фото в соцсети, а еще и драка, которую, по слухам, в селе устроила Черешневская. Правда, в полиции это опровергли.

А третья причина – это обучение Виты, еще во время работы в саду, сразу в двух заведениях: в педагогическом вузе и в лицее на автослесаря. Из-за этого Музыка подала заявление в полицию, в котором обвиняет Черешневскую в мошенничестве. “Она уволена по трем причинам – это комплекс нарушений. Если вы используете против меня эту ложь, то я буду судиться уже с вашим каналом!”, – пообещала заведующая.

Воспитательница с Ровенщины, которую уволили за фото в купальнике, объявила флешмоб

Муж Виты пытается уговорить жену тоже подать иск против Музыки – за клевету. Воспитательница колеблется, но признает, что прекращать бороться не имеет права.

“Если сдамся и не докажу, что я не аморальна, то в будущем мой сын вырастет и спросит: а что там было, что говорят такие плохие вещи о тебе? Я хочу защитить своего ребенка от этой клеветы”, – говорит она.

Сейчас обе женщины ждут заседания апелляционного суда, где Музыка обжалует решение о возобновлении Виты на работе. Заведующая уверена, что выиграет апелляцию. “Если мне придется здесь лечь – я буду лежать. Я буду защищать, сколько смогу”, – обещает она.

Корреспондент ТСН Валентина Мудрык

Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/amoralnyy-skandal-v-detsadu-zaveduyuschaya-obvinila-vospitatelnicu-v-kupalnike-v-moshennichestve-1177062.html

Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»

Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

Мошенничество с использованием «полномочий из обстановки»

Здравствуйте,

     В последние годы мы и наши коллеги всё чаще сталкиваемся с разрушительным действием нового понимания арбитражными судами «полномочий из обстановки». Такие полномочия происходят из нормы второго абзаца части 1 статьи 182 ГК РФ: «Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)». 

     Насколько помню, ранее суды исходили из точного толкования примечания «продавец в розничной торговле, кассир и т.п.». В какой-то момент кому-то из судей пришло в голову распространить «и т.п.» на всех работников.

 Если полномочия из обстановки на заключение сделок розничной купли-продажи продавца и кассира не вызывают у меня значительных вопросов, то насколько оправданны полномочия из обстановки на заключение сделок аренды, поставки и т.п.

прорабов, кладовщиков и секретарей? 

     1. Фабула дела.

     Работник ЗАО Ковалёв заключил от имени ЗАО в своём лице фиктивную сделку аренды транспортных средств (ТС) с другом и деловым партнёром индивидуальным предпринимателем Новиковым.

Подписывая договор аренды ТС и передаточные акты, заверяя эти документы круглой печатью ЗАО, Ковалёв намеревался помочь Новикову получить отсрочку в сделке лизинга.

Фигуранты предполагали, что Новиков покажет эти документы лизингодателю, убедит его в реальности будущих доходов, и тем самым получит отсрочку лизинговых платежей. 

     По прошествии полутора лет Новиков возбуждает арбитражный иск против ЗАО с требованиями уплатить долг, вытекающий из договора аренды ТС, уплатить проценты за пользование деньгами, а также компенсировать расходы на оплату услуг представителя. Каким-то образом судебные извещения вместо ЗАО получают несуществующие в природе лица. ЗАО узнаёт о судразбирательстве только в банке, куда поступает исполнительный лист о взыскании денег в полном объёме заявленных Новиковым требований.  

     2. Ход арбитражного судразбирательства.

     2.1. Иск Новикова к ЗАО.

     2.1.1. Первое апелляционное обжалование решения по иску Новикова. 

     ЗАО восстанавливают процсрок апобжалования. Суд апинстанции, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, отказывает ЗАО с доводом, образно говоря, «у кого печать, тот и директор».

     2.1.2. Первое кассационное обжалование решения апинстанции по иску Новикова.

     Суд касинстанции отменяет решение суда апинстанции в связи с неисследованием ряда доказательств.

     2.1.3. Второе апобжалование решения по иску Новикова.

     Суд апинстанции, не оставляя довода о печати, выдвигает на первый план новый довод: Полномочия Ковалёва явствовали их обстановки, в которой совершалась спорная сделка. 

     2.1.4. Суд касинстанции оставляет решение суда апинстанции в силе.  

     2.2. Иск ЗАО к Новикову о признании сделки недействительной.

     2.2.1. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал со ссылкой на преюдициальную силу решений иных судов.

     2.2.2. Суд апинстанции в удовлетворении требования отказал в доводом о том, что у Ковалёва были «полномочия из обстановки». 

     Сейчас ЗАО готовит кассационную жалобу. В случае неуспеха и с этим иском, ЗАО рассматривает возможность возбуждения иска от собственника ЗАО. Таким образом ЗАО предполагает исправить свою тактику, увязать её с позицией судов, а также избежать преюдиции. 

     3. Ход уголовного преследования.

     В возбуждении угдела ЗАО отказано. По всей видимости, этот отказ носит обычный «технический» характер — следователю не хватило времени для проведения проверки. В то же время, согласно инсайдерской информации из достоверных источников, следователь просто не знает, как расследовать такое дело. Сейчас ЗАО пытается обжаловать отказ в возбуждении угдела. 

     4. Рождается мошенническая схема?

     Как понимаю, используя современное состояние судпрактики, на основании «полномочий из обстановки» можно конструировать эффективные и относительно безопасные мошеннические схемы. Что для этого нужно?

     4.1. Подыскать обиженного на работодателя или просто дюже корыстного работника. Спектр годных должностей весьма широк. В иллюстрации это заместитель ЕИО. В судпрактике обнаруживал прорабов и т.п. лиц. Коллеги рассказывали о кладовщике, секретаре руководителя организации.

Заметьте, в отличие от ЕИО, такие работники не несут материальной ответственности в связи с заключением таких сделок. Реально за такие «косяки» взять с них нечего, они безнаказанны.

В отличие от продавцов и кассиров с ними невозможно заключить тот же договор о материальной ответственности. 

     4.2. Желательно, чтобы работник-подельник имел доступ к круглой печати организации. По моим наблюдениям, отношение к оттиску печати в документе уже давно только как к декоративному элементу оформления документа.

Такое отношение до недавнего времени было и у меня. Круглая печать организации нередко хранится в ящике стола секретаря. Часто её выдают различным работникам организации, напр., экспедитору.

То есть, получить доступ к круглой печати организации хотя бы на короткое время, как правило, быстро и легко. 

     4.3. Что может помешать заключить, напр., договор поставки с кладовщиком, подписать передаточные акты, заверить всё это оттиском круглой печати, вчинить иск и в результате получить деньги и пр.

имущество организации? Исходя из изложенного, существенных препятствий для этого не вижу.

Благодаря судпрактике «полномочий из обстановки» полномочий на заключение сделок у кладовщицы тёти Глаши даже больше, чем у исполнительного органа. 

     ВОПРОСЫ К УВАЖАЕМЫМ КОЛЛЕГАМ

     1. Какие вы видите эффективные способы противодействия злоупотреблениям «полномочиями из обстановки»? Считаете ли вы приведённую (или какую-либо иную) мошенническую схему с их использованием реалистичной? Или ситуации из иллюстрации казуистика? 

     2. Видите ли вы перспективу поворота дела для ЗАО? В любом случае, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием. Что Вы считаете необходимым сделать ЗАО, чтобы вернуть взысканные деньги за несуществующую аренду? Как в части арбитражного судразбирательства, так и уголовного преследования. 

Приложения (см. файлы справа от статьи):

1) Апелляционная жалоба по первому делу.

2) Ходатайство о восстановлении процсрока (несколько необычное).

3) Первая кассационная жалоба по первому делу.

4) Вторая кассационная жалоба по первому делу. 

5) Сообщение о преступлении.

6) Исковое заявление о признании сделки недействительной.

7) Пояснения истца на отзыв ответчика (по требованию суда во втором деле).

8) Апелляционная жалоба по второму делу. 

—  

Источник: https://zakon.ru/Discussions/moshennichestvo_s_ispolzovaniem_polnomochij_iz_obstanovki/4982

Семь способов мошенничества контрагентов

Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

С точки зрения Уголовного кодекса мошенничество – это хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество в бизнесе сейчас процветает, как и прежде. На какие уловки пускаются злоумышленники, чтобы воспользоваться доверчивостью, невнимательностью или халатностью предпринимателей?

Подделка платежки об оплате товара. Оптовый продавец оборудования из Москвы получил срочный заказ на поставку по предоплате от потенциального столичного клиента.

Клиенту высылают по электронной почте счет. Через пару часов поставщик получает платежку об оплате товара. Не проверив поступление денег, поставщик отгружает продукцию.

А потом обнаруживает, что никаких денег от клиента на счет не поступило.

В подобных случаях мошенники рассчитывают на небрежность продавца при проверке платежки, вызванную желанием менеджеров получить премию по результатам продаж. Как правило, такие платежки приходят в пятницу вечером, когда банки уже закрыты. Покупатель начинает активно убеждать продавца срочно отгрузить товар. Через пару дней найти его почти нереально.

А проверять поступление денег на счет перед отгрузкой продукции нужно всегда.

Перехват электронной почты. Если компания не имеет собственного почтового сервера, а пользуется бесплатными сервисами, их могут взломать и перехватить важные письма.

Столичный поставщик инженерного оборудования вел переговоры о поставке во Владивосток. Предполагалась предоплата, переговоры велись по электронной почте. Поставщик выслал счет покупателю по электронной почте. Последний уверял, что его заплатил, продукцию отгрузили, но деньги на счет поставщика так и не поступили.

Выяснилось, что покупатель получил поддельное письмо с приложенным счетом. В нем были указаны реквизиты фирмы-мошенника. Злоумышленники перехватили подлинное письмо поставщика и заменили подложным. Советую предпринимателям использовать собственный почтовый сервер, отслеживать поступление денег и проверять контрагентов перед началом сотрудничества.

Перерегистрация контрагента. Контрагент-должник предлагает вам перевести старые долги на новую фирму в связи со сменой юрлица? Традиционная смена каждые три года операционной компании в целях ухода от налоговых проверок, казалось бы, не вызывает подозрения, но может и быть сигналом, что вам не хотят возвращать долг.

Поэтому нужно проверить, что изменилось у контрагента: произошла ли смена директора, адреса, учредителей. Для этого можно воспользоваться специальными программами проверки контрагентов, которые проверят также подачу исков, блокировку счетов и т. п. Рекомендуется также потребовать поручительства по долгу от бенефициаров компании или его досрочного возврата.

Фабрикация фальшивых документов и сайтов. Пример из практики: фирма-покупатель просит большую партию товара с отсрочкой, но готова оплатить аванс в 30%. Служба безопасности, проверив ее, дает добро.

Но после заключения договора аванс приходит на счет поставщика не со счета покупателя, а от физлица. Покупатель объясняет, что так быстрее и удобнее, а продавец, получивший аванс, не подозревает об угрозе. После отгрузки товара закупщик исчезает.

Оказалось, что все документы и подписи покупателя на них подделаны.

Другой вариант мошенничества – некая фирма создает интернет-магазин для продажи востребованного товара по хорошей цене с отличными условиями поставки. Покупатели заключают договоры и платят авансы. Через некоторое время фирма исчезает.

Поэтому предпринимателям следует внедрить алгоритм тщательной проверки контрагентов (звонить по официальным телефонам, анализировать сайт, выяснять бенефициаров), проверять полномочия и документы подписывающих их лиц, а в случае оплаты не со счета покупателя выяснять причины.

Недобросовестное посредничество. Часто предприниматели ищут посредников для решения щекотливых административных или коммерческих вопросов.

Через знакомых или в интернете они находят людей, готовых решить проблему. Оплата обычно производится наличными или через подставные компании. После аванса посредник исчезает.

Совет один – не полагаться на посредников и действовать только законными методами.

Мошенничество через аффилированную фирму. Часто бизнес разделен на компанию-владельца активов и посредническую операционную компанию, которая общается с контрагентами. Такая схема часто становится причиной неисполнения обязательств посредником.

Бизнесмен заключил сделку о поставке топлива из России за границу, а для его перевозки нашел подходящее судно. Компания-судовладелец в целях оптимизации налогообложения предложила заключить договор фрахта с офшорной фирмой.

Но после погрузки топлива на $3 млн на судно оказалось, что товар испорчен, поскольку судовые резервуары не были как следует очищены.

Суды длились три года, и судовладелец избежал ответственности, так как формально договор был заключен с офшором.

Советы: заключайте сделки с головной компанией – владельцем активов и требуйте поручительства от бенефициаров или от самой головной компании.

Мошенничество с грузом. Нередко грузы, перевозимые автотранспортом, похищают – из-за высокой стоимости товаров, вмещающихся в фуру, и простоты способов хищений.

Обычно предприниматель заказывает перевозку груза у экспедиторских компаний, выбирая ту, которая предложит самый выгодный тариф.

Но большинство экспедиторов не имеют собственного автотранспорта, поэтому под заказ ищут перевозчика с машиной.

Экспедитор часто не успевает проверить своего контрагента и договаривается с ним даже без личной встречи, по электронной почте. Этим пользуются мошенники.

Уже через несколько часов после заказа груз может оказаться у аферистов, а заказчик будет спокоен, ведь он обратился к знакомому экспедитору. Груз, как правило, перегружается в нескольких местах для заметания следов. Найти его почти невозможно.

Ответственность за пропажу несет экспедитор, но у него может не хватить денег для возмещения убытков.

Поэтому следует подписывать договоры поручительства с бенефициарами экспедиторских компаний, страховать перевозки и работать только с проверенными и крупными транспортными компаниями.

Также под роспись предупредите водителей, что в случае звонка от перевозчика о смене места выгрузки немедленно следует сообщить об этом по телефону заказчику и в полицию – хотя и сам водитель может состоять в группе мошенников.

Автор – старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2017/11/23/742896-moshennichestva-kontragentov

«Нас не считали за людей». Рижанин обвинил домовладельца в мошенничестве и заказных убийствах

Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

Суд Видземского предместья Риги начал рассмотрение иска жильца многоквартирного дома в Риге на улице Менесс против домовладельца. Как утверждает истец, дом был приобретен незаконно, после чего все жильцы были выселены под давлением и угрозами, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Юрий Аганов, жилец и управляющий дома в одном лице, уже больше двух лет не может попасть в квартиру, в которой жил с 90-х годов и которую арендовал у владельца до мая 2016 года.

Как утверждает Аганов, после того, как он отказался подписывать новый договор об аренде, все его вещи были вывезены, а кодовый замок — сменен.

Аганов также говорит, что регулярно получает угрозы расправы от домовладельца Антона Шепетиса и «чудом уцелел» после того, как его «заказали» — якобы, чтобы освободить дом от жильцов для продажи.

«Заказчик убийства на сегодня уже осужден и сидит в тюрьме. Заказал меня и еще одного человека. Просто люди на том преступлении попались и не исполнили это, второе, за которое была осуществлена проплата»,

— уверяет истец.

Юрий Аганов в качестве заказчика упоминает осужденного на 13 лет лишения свободы Игоря Шепетиса, который в составе банды из четырех человек пять лет назад проходил обвиняемым по так называемому «делу Даугулиса» — убийству и расчленению пенсионера. Шепетиса тогда приговорили к 13 годам тюрьмы, его подельников — на меньшие сроки, а главаря банды Даугулиса осудили на пожизненное тюремное заключение.

Текст приговора опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры в январе 2013 года. Истец Юрий Аганов в перерыве судебного заседания высказал Латвийскому радио 4 свои подозрения, что сын осужденного Игоря Шепетиса — Антон Шепетис, нынешний домовладелец — сейчас поддерживает тесную связь с отцом, а тот продолжает руководить расправой над жильцами из тюрьмы.

КОНТЕКСТ

Рижский окружной суд огласил сокращенный вердикт по уголовному делу об убийстве и расчленении пенсионера. В рамках дела обвинялись четверо мужчин — Янис Даугулис, Игорь Шепетис, Вильнис Шуст и Каспар Бекерс.

Прокурор Рижского окружного суда Майрис Мацкевич попросил суд признать Я.Даугулиса виновным и наказать пожизненным заключением с последующим контролем полиции на три года и конфискацией имущества. В.

Шуста прокурор потребовал наказать лишением свободы на срок в 12 лет и шесть месяцев с последующим контролем полиции на три года и конфискацией имущества, И.Шепетиса — лишением свободы на срок в 13 лет с последующим контролем полиции на три года и конфискацией имущества. В свою очередь К.

Бекерирса прокурор попросил попросил признать виновным и наказать лишением свободы на срок в один год и три месяца.

Суд огласил обвинительный приговор и признал обвиняемых виновными. Наказание в отношении осужденных будет применено почти в том же объеме, который запрашивал прокурор.

Полный приговор будет доступен 22 января, после чего решение первой инстанции можно будет обжаловать в апелляционном порядке.

08/01/2013
prokuratura.gov.lv

«Его папа осужден на 13 лет за соучастие в убийстве. Организовывает дела по выселению людей из квартир — вот таких, как я… В 2013 году был пойман. Вместе со своим сыном они организовывали кое-какие делишки», — говорит Аганов.

В свою очередь домовладелец Антон Шепетис все слова истца опровергает.

«Этот человек занимается клеветой, он лжет.

Он берет какие-то факты, которые, возможно, имели место быть, но он их связывает абсолютно непонятным образом и наводит тень на плетень. […

] Этот человек, по-моему, абсолютно неадекватен, потому что он четыре раза взламывал двери от квартиры.

Он совершал такие действия до тех пор, пока полиция не наложила господину Аганову запрет приближаться к этой квартире, ко мне и к владелице этой квартиры», — поясняет домовладелец.

Другие жильцы тоже были вынуждены съехать из квартир, как в суде подтверждает свидетель.

«Нам все отключили — свет, коммуникации, все. Так уж прямо убить меня не угрожали, но вербальные угрозы поступали, нас толкали и не считали за людей. […] Полицию вызывали несколько раз, но вы же знаете, что у нас полиция… Кто сильнее, тот и прав»,

— говорит одна из бывших жительниц доме на ул. Менесс.

Домовладелец обвинения в свой адрес отвергает.

«Я никогда никому не угрожал, никогда ни против кого не применял физическую силу. Если бы это было так, наверное, за этим бы следовал какой-то процесс или какой-то штраф.Но ко мне никогда не применяли никаких санкций.

Ни сам Аганов, ни другие жильцы, которых он ввел в заблуждение, не платили за коммунальные услуги годами»,

— утверждает Шепетис.

Свидетелем по делу проходит председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка.

Он подтвердил в суде, что Игорь Шепетис — отец официального домовладельца Антона Шепетиса — мошенническим путем завладел домом, и в целях его продать, пытался избавиться от жильцов.

По-хорошему это сделать не удалось, и в итоге Игорь Шепетис заключил договор с бандитами из банды Даугулиса, готовыми устранить жильцов дома на Менесс физически.

Юрист уверяет, что Антон Шепетис — прямой выгодополучатель от этой сделки. По словам Бунки, жильцов действительно заказали, и спасло их от смерти лишь то, что «заказчик не успел воплотить задуманное – его чуть раньше посадили в тюрьму по статье за заказное убийство другого жильца из другого дома — на Катринас».

«Они платят 50 тысяч (тогда еще латов) банде Даугулиса за то, чтобы те валили всех этих жильцов, и тогда в плюсе получается 350 тысяч. Но банду Даугулиса задерживает Криминальная полиция, по той причине, что они уже до этого завалили много народу. И они заезжают в тюрьму. Из всех заказных убийств успевают исполнить только одно. Поэтому остальные люди живы», — говорит Бунка.

Суд по этому делу продолжится 11 мая.

Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Спасибо! Ваше сообщение об ошибке в публикации получено.

Источник: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/proisshestvija/nas-ne-schitali-za-lyudey.-rizhanin-obvinil-domovladelca-v-moshennichestve-i-zakaznih-ubiystvah.a271893/

Ремонт: если строительная бригада пропала..

Что делать, если заказчик обвинил меня в мошенничестве?

Недаром говорят, что человека, который прошел ремонт, уже мало чем испугаешь. Тем более, если он «попал» на безответственную бригаду. В этой статье я расскажу о своем опыте ремонта. Возможно, это убережет вас от некачественных работ.

История из жизни

Мы с женой купили «однушку» в ипотеку. Составили детальный проект, сделали ТЗ для строителей и разместили его на одном из порталов, где можно найти специалистов. Сразу откликнулось пять-шесть ребят, начались встречи на объекте.

Определившись с бригадой, мы подписали договор, передали ключи и предоплату, началась работа. Строителей контролировала супруга. Через недели две-три стало понятно: прораб берет с нас больше денег, чем было оговорено.

когда мы очнулись от чар, то поняли: прораб «вытянул» уже больше половины бюджета, а выполнил ремонт всего на 30%. да и то плохо.

Мы встретились с прорабом и указали на его ошибки. Он их признал, извинился и продолжил работать. Следующие три недели шли неспешно, но без особых напрягов. Потом прораб начал просить оплату труда, потому что долго без зарплаты не сможет держать рабочих.

Я предложил устроить большую планерку днем, на которую привел знакомого специалиста. Тот указал на грубые ошибки, начались разбирательства с действующим подрядчиком.

В итоге было принято решение, что прораб сначала устраняет все ошибки, а потом мы возвращаемся к вопросам оплаты.

Через 10 дней встречаюсь с прорабом в очередной раз. На объекте ничего не изменилось. Прораб объяснил это тем, что деньги кончились, рабочим платить нечем, они развернулись и ушли.

Дальше тянуть было некуда — через три недели истекал срок аренды квартиры и нам надо было переезжать в свое жилье. Я предложил прорабу вернуть деньги за работу, которую его бригада не выполнила, и за материал, который они не закупили либо испортили по своей криворукости. Тот обвинил меня в том, что я их обманул, собрал инструменты и уехал с объекта.

Первым делом я решил позвонить на портал, на котором нашел строителей. Мне ответили: «Извините, мы просто доска объявлений и ответственности за действия других не несем».

При этом, я показал письма, где они сами рекомендовали этого специалиста, как проверенного. Однако мне дали понять четко: писать не стоит, проблемы нужно решать самому.

Несмотря на слоган портала «забота — это наша работа», со мной никто не связался и даже не попытался узнать, решилась ли проблема.

Чем все закончилось? 

Поскольку разговоры, попытки пойти на компромиссы с изначально выбранным подрядчиком не работали, пришлось его заменить на более ответственного, но, в то же время – более высокооплачиваемого. Мы получили результат, который нас устроил, увеличение бюджета на 30%, негативное отношение к отдельно взятому прорабу и понимание, что обещания — всего лишь обещания.

Почему это все произошло? 

1. Отсутствие должного контроля ремонтных работ на всех этапах.

2. Отсутствие жесткого контроля бюджета. 

3. Вера человеку на слово и отклонение от подписанного договора.

Советы для новичков

Советует Максим Жмурин, организатор отделочных работ студии Geometrium:

  • Чтобы ошибок, потери времени и денег, перед началом работ составьте ТЗ либо детальный проект, в котором будут учтены все работы, нюансы будущего ремонта и пожелания.
  • Проверьте результат работы прораба не по словам или фото, а в жизни на действующем объекте. У хорошего прораба всегда есть текущие проекты.
  • Составьте договор подряда. Даже если он будет подписан с физическим лицом, тоже будет иметь вес на случай разборок с подрядчиком.
  • Не стесняйтесь проверить документы у всех рабочих на объекте и попросите ксерокопии паспортов.
  • Деньги передавайте только под расписку. Обязательные пункты: дата платежа, кто получатель, кто отправитель, сумма, назначение платежа.
  • Нужен жесткий контроль на всех этапах. Если вас не устраивает качество работ, немедленно требуйте исправления, а не слушайте обещания.
  • Привлеките на важных этапах независимых экспертов специалистов сторонних фирм, которые занимаются контролем качества. Это окупится, поверьте.
  • Все ценные вещи (сантехнику, плитку, мебель, светильники) нужно передавать на объект под ответственность и подпись прораба. Требуйте компенсацию в случае ущерба или пропажи.
  • Перед началом работ составьте график. Следите за отклонениями сроков. Стоит отметить, что значительное опережение графика тоже нехорошо, это нарушение процессов и технологий.
  • На финальный платеж оставьте не менее 15% от итоговой сметы. Расплатитесь только после окончательного приема объекта. Не верьте рассказам в духе «потом приедем и закончим после праздников».

Что делать, если вы связались с безответственной бригадой?

В первую очередь, не поленитесь написать заявление в полицию о мошенничестве. Не факт, что это даст плоды, но усложнит жизнь недобросовестным подрядчикам. Также советую ознакомиться с порталами, посвященными стоп-листам и независимым отзывам. Оставьте там свой правдивый отзыв. Это поможет не «обжечься» другим людям.

Главное — не унывать и не соглашаться с плохим результатом работ. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, ведь вы заказчик, вам потом с этим ремонтом жить!

Источник: https://www.cian.ru/stati-remont-esli-stroitelnaja-brigada-propala-291128/

Глав-книга
Добавить комментарий